Procurorii de la Crimă Organizată au desfiinţat o reţea care a obţinut sute de mii de euro în mod fraudulos din credite bancare şi indemnizaţii pentru creşterea copilului aranjate prin Messenger.
Patru persoane au fost arestate, iar alte şapte au interdicţie de a părăsi localitatea, după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism
(DIICOT) au descoperit o schemă frauduloasă de obţinere a creditelor bancare şi a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului. În dosar sunt implicaţi inclusiv funcţionari din aparatul de stat, de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale Sector 5, Administraţia Finanţelor Publice Sector 5 şi Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială din Capitală. Toţi aceştia sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri şi uz de fals.
Consultantul juridic, analfabet
Pentru obţinerea frauduloasă a creditelor bancare, capii reţelei operau prin intermediul a 18 firme. Iniţial, reţeaua găsea o persoană dispusă să solicite un credit, chiar dacă nu îndeplinea condiţiile. Respectivului i se făceau formalităţi de angajare pe una dintre cele 18 societăţi şi tot gruparea întocmea şi controla documentaţia necesară pentru dosarul de credit. Conform procedurilor bancare, solicitantul este obligat să precizeze şi numele unei persoane din conducerea firmei la care lucrează, de la care banca poate să ceară referinţe în legătură cu solvabilitatea angajatului. În cazul de faţă, întotdeauna la telefon răspundea unul din membrii grupării infracţionale care, evident, confirma toate datele din dosarul depus de solicitantul de credit. La încasarea banilor, titularul împrumutului se prezenta la ghişeu întotdeauna însoţit de un membru al reţelei. Asta, deoarece persoanele care erau ajutate să se împrumute în acest mod cedau jumătate din banii încasaţi. Printre beneficiari, procurorii au descoperit că se număra chiar şi un analfabet. Omul nu ştie să scrie, nici să citească, dar a fost angajat fictiv la una din firmele reţelei pe poziţia de consultant juridic. Bărbatul a reuşit să scoată astfel de la bancă 46.500 lei. Anchetatorii au stabilit că până în prezent au fost obţinute credite în valoare de 664.011 euro, 544.210 lei şi 99.126 franci elveţieni. Până în prezent au fost identificate 17 persoane care au contractat astfel de credite în nume propriu.
Fraude puse la cale prin Yahoo Messenger
Potrivit DIICOT, activităţile reţelei au vizat şi banii publici. Membrii grupării au reuşit să-şi transfere în conturi peste 20.000 lei din indemnizaţii pentru creşterea copilului, obţinute ilegal prin intermediul a trei angajate de la trei agenţii diferite. Procurorii au stabilit că în această afacere, pionii principali erau Valerica Şapera, Cornelia Cocoş şi Mioara Geantă. „În timpul orelor de program, Cocoş Cornelia foloseşte programe de mesagerie (Yahoo Messenger) pentru a comunica cu Geantă Mioara şi a transmite datele ce privesc solicitanţii de indemnizaţii pentru creşterea copilului”, se arată în decizia Tribunalului Bucureşti, care a şi decis arestarea a patru persoane.
Pe de altă parte, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale le-a comunicat procurorilor că în urma verificărilor pe care le-a făcut s-a constatat că o serie de persoane au beneficiat sau beneficiază de indemnizaţii pentru creşterea copilului fără a fi respectată procedura de acordare sau prin depunerea unor documente false care ar atesta că beneficiarii aveau calitatea de angajaţi. În ceea ce priveşte banii obţinuţi din indemnizaţii, membrii grupării infracţionale deschideau conturi bancare pe numele persoanelor beneficiare, dar cardurile erau păstrate de Valerica Şapera.
Procurorii DIICOT au stabilit că până în prezent au fost obţinute, în baza unor documentaţii false, credite în valoare de 664.011 euro, 544.210 lei şi 99.126 franci elveţieni.
