O posibila filiera de trafic cu formulare fiscale cu regim fiscal a fost identificata de comisarii Garzii Financiare in urma unei investigatii la o societate specializata in intermedieri imobiliare, Super Caminul SRL. Suspiciunile comisarilor au fost determinate de volumul imens de formulare cu regim special solicitat de aceasta firma (in raport cu profilul de activitate), peste 190 de carnete facturi fiscale (adica 9.500 astfel de tipizate) si tot atatea chitantiere
Intr-o prima faza, la sediul social al SC Super Caminul SRL au fost identificati fostii actionari, care au negat ridicarea unor documente fiscale in numele societatii si au declarat ca au cesionat firma unei alte persoane, fara insa a notifica operatiunea Oficiului Registrului Comertului.
Comisarii au continuat investigatia si au contactat la adresa sa de domiciliu noul administrator al firmei. Acesta a declarat insa ca este semianalfabet, nu stie nimic despre cesionarea societatii si nu cunoaste persoana ce a fost imputernicita sa ridice documente fiscale pentru aceasta. In cele din urma, acesta a recunoscut ca in schimbul sumei de un milion de lei, oferita de o persoana necunoscuta, a semnat mai multe „hartii”.
Garda a cerut informatii suplimentare Administratiei Financiare si Ministerului Administratiei si Internelor, iar pentru stoparea unor eventuale noi comenzi de tipizate a informat CN „Imprimeria Nationala” SA. De asemenea, au fost sesizate si organele de cercetare penala.
