Administratorul şi contabilul unei societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de peste patru milioane de euro şi solicitare ilegală de rambursare de TVA de peste 1,8 milioane de lei, potrivit Mediafax.
Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Florin Dicu, administrator al societăţii Dealul Negru SRL, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având drept rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat.
Alături de acesta va fi judecată şi Elena Dijmărescu, contabil al firmei, acuzată de complicitate la aceste infracţiuni.
Procurorii au reţinut că, în perioada ianuarie-decembrie 2009, Florin Dicu, în calitate de administrator al societăţii Dealul Negru SRL, a înregistrat în contabilitatea firmei sale operaţiuni fictive de cumpărare de mărfuri, respectiv carne de pui şi porc, ouă şi produse lactate, folosind documente emise în numele unor furnizori din România. De asemenea, Dicu a evidenţiat în contabilitate operaţiuni fictive de vânzare a aceloraşi mărfuri către firme din Cipru şi Bulgaria, se arată într-un comunicat de miercuri al DNA.
În urma acestor operaţiuni, Dicu a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 17.914.399 de lei, respectiv peste patru milioane de euro.
Ulterior, Florin Dicu a formulat o cerere de rambursare de TVA de la bugetul de stat în valoare de 1.800.077 de lei, invocând în susţinerea cererii sale operaţiunile comerciale fictive, iar Elena Dijmărescu a făcut personal demersurile necesare acestei cereri. Procedura a fost suspendată ca urmare a începerii cercetărilor în acest dosar.
În aceeaşi perioadă, Florin Dicu a omis să înregistreze în contabilitatea firmei sale livrările făcute fără documente legale.
În întreaga sa activitate, Florin Dicu a fost sprijinit de Elena Dijmărescu, în calitatea sa contabil, au precizat procurorii DNA.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 42.328.256 de lei, echivalentul a aproape zece milioane de euro (calculat la cursul mediu al anului 2009), se mai arată în comunicatul DNA.
Pentru recuperarea acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui bun imobil aparţinând Elenei Dijmărescu, nefiind identificate bunuri în proprietatea lui Dicu Florin.
Dosarul va fi judecat de Tribunalul Bucureşti.
Cei doi au mai fost trimişi în judecată de procurorii DNA Bucureşti, în mai 2010, pentru fapte similare.
Potrivit rechizitoriului din 18 mai, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008, Florin Dicu a făcut achiziţii intracomunitare de carne şi produse din carne de pasăre, însă în documentele de evidenţă contabilă şi în deconturile de TVA nu a înregistrat taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor operaţiuni. Dicu s-a sustras astfel de la plata unor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat în sumă de 5.948.505 lei.
În aceeaşi perioadă, SC Dealul Negru SRL a mai cauzat un prejudiciu bugetului de stat, estimat la 3.429.163 de lei, prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de livrare intracomunitară de mărfuri.
Şi în aceste operaţiuni, Florin Dicu a fost ajutat de Elena Dijmărescu, aceasta întocmind evidenţa contabilă a firmei, în condiţiile în care cunoştea activitatea ilicită a operaţiunilor comerciale derulate de şeful ei.
ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.377.668 de lei (aproximativ 2.548.279,34 de euro, calculat la un curs mediu de 3,68 lei pentru un euro), potrivit DNA.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparţinând Elenei Dijmărescu, în proprietatea lui Dicu nefiind identificate bunuri.
În 20 aprilie 2010, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea celor doi pe o perioadă de 24 de ore, iar a doua zi, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a dispus arestarea preventivă a celor doi.
