La un an de la demascarea celei mai mari fraude economice cunoscute din judetul Neamt, procurorii anticoruptie au dispus arestarea „paravanului” care sta in fata returnarilor de TVA in valoare de 10 milioane de dolari pe baza unor exporturi fictive de cherestea, rulmenti si pastile vidia.
Ilie Filip, in acte administrator si patron al firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt, a fost arestat preventiv, saptamana trecuta, la propunerea procurorilor din cadrul Departamentului Anticoruptie Bacau. Anul trecut, la sfarsitul lunii mai, nu s-a intamplat decat sa fie dat in vileag mecanismul infractional prin care o retea de crima organizata a fraudat statul, pe parcursul unui singur an anterior, cu echivalentul a peste 10 milioane de dolari. Dupa ce mecanismul s-a rupt la Vama Piatra Neamt si escrocheria a fost facuta publica, cei implicati in returnarile incredibile de TVA au avut timp sa instraineze toate bunurile mobile si imobile apartinand ultimei firme din lant, IDAC Export 2000 SRL, au avut timp sa incendieze toate actele contabile, care au ars „accidental”, in noaptea de 27/28 mai 2005, si au reusit sa-i propuna comisarului-sef al Garzii Financiare Neamt mituirea cu 50.000 de euro si un autoturism de lux. Incredibil, abia acum asistam la prima masura de arestare, preventiva.
Paravanul Ilie Filip
Firma IDAC Export 2000 SRL a fost infiintata in anul 2000, avandu-l ca unic asociat pe Ilie Filip, din Piatra Neamt, in obiectul de activitate figurand exportul de cherestea si importul de autoturisme si piese de schimb. Cea mai multa TVA a fost rambursata in lunile iulie 2004, cand statul i-a dat firmei 32 miliarde de lei, in ianuarie 2005, cand a fost rambursata suma de 34 miliarde lei, si in februarie – 37,7 miliarde de lei. In total, statul a varsat in conturile societatii IDAC 322 miliarde de lei. Desigur, rambursarile au fost facute respectandu-se, formal, legile: control fiscal prealabil, cu echipa de inspectori fiscali la sediul firmei, si verificarea exportului si a actelor: declaratiile vamale, facturile de export, precum si documentele de incasare valutara emise de banca. Insa, la controlul facut de Garda in aprilie 2004, nu s-a gasit nici unul dintre aceste documente, iar rapoartele de inspectie fiscala intocmite de finantisti in vederea rambursarii nu contineau xerocopii dupa documentele care ar fi justificat decizia de a returna valorile uriase de TVA. Mai mult, fictiunea exporturilor de cherestea reiese din lipsa oricarui document care sa ateste achizitia masei lemnoase, a oricarui document de transport, precum si a declaratiilor vamale si a contractele de export etc. Patronul firmei IDAC a declarat ca nu-si aminteste de unde a achizitionat masa lemnoasa pe care a exportat-o, ca nu-si aminteste numele nici unui furnizor pentru cheresteaua in valoare de 40 milioane de dolari si ca stie doar ca lemnul a fost luat din judetele Bacau, Suceava, Harghita, Neamt etc. De asemenea, patronul societatii a sustinut ca exporturile s-au facut prin intermediar, respectiv prin firma Axon Impex Bucuresti, care ar detine o parte din documente, dar, desi se presupune ca prin aceasta firma s-au derulat afaceri de zeci de milioane de dolari, Ilie Filip a declarat ca nu cunoaste decat pe un anume Carol de la firma bucuresteana si nu are nici un numar de telefon. Comisarii financiari au luat legatura cu patronul firmei Axon Impex, care a declarat ca nu mai are nici un fel de relatii comerciale cu societatea nemteana din august 2001.
Acarii Paun de la Finante
In dosarul IDAC mai sunt cercetate, in stare de libertate, alte 11 persoane, angajate ale Directiei de Finante Neamt, despre care anchetatorii cred ca au avut legaturi cu rambursarile de TVA. Cei 11 sunt cercetati preliminar pentru comiterea infractiunilor de fals, fals in inscrisuri, uz de fals, inselaciune, abuz in serviciu, precum si de fapte conexe infractiunilor de coruptie. Anchetatorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor personale ale celor 11, pana la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. Este greu de crezut ca paguba produsa bugetului statului va fi acoperita vreodata, intrucat averile celor 11 finantisti sunt modice sau chiar inexistente. Printre cei 11 angajati ai Directiei de Finante se numara mai multi inspectori fiscali, care au semnat documentele de control fiscal, dar nu se afla fostul sef al Finantelor, Valerian Mihaila, care a avut grija sa nu semneze nici un act.
Cine sunt beneficiarii reali ai rambursarilor de TVA?
In hora cautarii celor 10 miloane de dolari returnati ca TVA au intrat procurori si comisari financiari de la cel mai inalt nivel, comisarii de la Garda Financiara Bucuresti, precum si anchetatori de la Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor. De la acestia inca mai asteptam sa aflam cum a putut sa circule aceasta suma si cum s-a evaporat apoi, fara ca institutiile statului care toaca banii publici in mod legal pe salarii sa se sesizeze din timp. Oare in tot acest timp ce facea SRI, cauta teroristi musulmani? Cum trebuie sa acordam prezumtia de nevinovatie, asteptam ca reteaua de criminalitate economica din spatele acestei afaceri sa fie scoasa la lumina publica. Credem ca o persoana, si aceea saraca, nu poate fi singura vinovata si ca adevaratii beneficiari ne sfideaza din spatele unor averi pe care nu le pot justifica.
