Două rețele de contrabandă cu țigări au fost sparte de procurorii DIICOT și polițiștii de la BCCO, miercuri, după 45 de percheziții domiciliare în județele Iași, Suceava și Vaslui. Au fost prinși și capii rețelei. În urma perchezițiilor au fost confiscate țigări de contrabandă din republica Moldova și Ucraina, aparatură de confecționat țigări, produse pirotehnice, calculatoare, telefoane și sume mari de bani.
”Procurorii DIICOT – ST Iaşi efectuează urmărirea penală faţă de 32 de persoane – cetăţeni români, ucrainieni sau cu dublă cetăţenie – faţă de care la data de 21.05.2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional şi contrabandă în formă continuată, fapte prevăzute de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Noul Cod Penal şi art. 270 alin. 1, 2 lit. b şi 3 cu aplicarea art. 274 din Legea 86/2006 şi art. 35 din Noul Cod Penal, sub diferite forme de participaţie”, informează DIICOT într-un comunicat de presă.
Monitorizarea membrilor grupărilor şi modus operandi
”În urma unor activităţi informativ-operative, desfăşurate în perioada septembrie 2013 – mai 2014, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, cu suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, au derulat acţiuni specifice pentru documentarea activităţii infracţionale a persoanelor care zilnic ofereau spre vânzare pachete de ţigarete în locurile publice din judeţul Iaşi”, informează IGPF.
În urma documentării activităţii infracţionale s-a stabilit că în municipiul Iaşi există două grupări infracţionale structurate pe trei nivele:
– procurarea ţigaretelor din Ucraina şi Republica Moldova;
– distribuirea ţigaretelor, în cantităţi mai mari, către persoanele interesate;
– distribuirea ţigaretelor cu amănuntul în locuri publice pe raza judeţului Iaşi.
Membrii grupării au dovedit o mare mobilitate infracţională şi atenţie autoprotectivă sporită, în sensul că achiziţionau în perioade scurte de timp cantităţi relativ mici de ţigări provenite din contrabandă, activitatea de distribuţie pe piaţa neagră fiind extrem de rapidă, urmărind astfel obţinerea de profituri în timp scurt şi reducerea riscului de a fi depistaţi/surprinşi de organele judiciare.
Astfel a fost identificată o grupare compusă din 18 persoane, care era condusă de Radu S., în vârstă de 32 ani, domiciliat pe raza judeţului Iaşi. A doua grupare este formată din 14 persoane, care era condusă Petru P., în vârstă de 40 ani, domiciliat pe raza judeţului Iaşi.
Pe perioada documentării s-a mai stabilit că membrii celor două grupări au valorificat pe raza municipiului Iaşi cel puţin 26.775 pachete de ţigarete de contrabandă.
Percheziţiile
Activitatea de documentare a fost încheiată în data de 22 mai a.c., când poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Iaşi şi poliţişti din cadrul I.P.J. Iaşi, au efectuat 45 percheziţii domiciliare la mai multe locaţii, din care 42 pe raza judeţului Iaşi, 2 pe raza judeţului Suceava şi una pe raza judeţului Vaslui, fiind duse la audieri 30 persoane suspecte că fac parte din grupările infracţionale.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor: o instalaţie artizanală de confecţionat ţigări, aproximativ 34.580 ţigarete diferite mărci, în valoare totală de 15242 lei; cantitatea de 555,5 litri alcool, în valoare de 6182,72 lei, un pistol calibru 6 mm marca CZ 75 şi articole pirotehnice: un pachet cu artificii marca Mars JW07 cu 16 focuri, calibru 20 mm, un pachet cu 60 bucăţi artificii marca CORSAIR-clasa I, o petardă marca Flash-clasa I; 119 telefoane mobile, 86 SIM-uri, 8 laptop-uri, 4 carduri memorie, 12 unităţi PC, 4 aparate foto, 2 camere video, 1 reportofon,, 4 tablete, alte obiecte/înscrisuri utile cauzei.
De asemenea, au fost ridicate de la membrii grupării şi indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor, sumele de 25.782 lei, 38.080 Euro, 34 lei MD, 110 grame bijuterii din aur în valoare de 14.740 lei şi s-a procedat la indisponibilizarea unui număr de 4 autoturisme în valoare totală de 65.450 lei.
Pedeapsa
În urma audierilor, 5 persoane au primit ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în data de 23.05.2014, să fie prezentate în instanţă cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.
Împotriva celor 32 persoane s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat şi contrabanda în formă continuată.
Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. –S.T. Iaşi în vederea documentării întregii arii infracţionale şi a recuperării prejudiciului.
