27 de persoane, dintre care 10 foști angajați ai Băncii Comerciale Române (BCR) – Sucursala Alba Iulia și mai mulți oameni de afaceri, au fost achitate de Tribunalul Alba, după ce procurorii anticorupție i-au trimis în judecată, în 2014, într-un dosar în care erau acuzați de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, cu un prejudiciu de peste 11,3 milioane de euro. Magistrații au luat decizia în baza deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016.
Decizia nu este definifivă și poate fi atacată cu apel, precizează reprezentanții Tribunalului Alba, într-un comunicat de presă.
Conform minutei hotărârii pronunțată luni și postată pe portalul Tribunalului Alba, lucrătorii bancari în cauză au fost achitați de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în „baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016". Aceeași hotărâre a fost luată și pentru inculpații acuzați de infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu. Totodată, au fost achitați patru dintre inculpații acuzați de spălare de bani.
Instanța a decis disjungerea cauzei privind pe inculpații trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată și a dispus formarea unui nou dosar în vederea continuării judecății.
„În baza art. 25 alin. (5) C.pr.pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Banca Comercială Română SA. În baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen. menține măsurile asiguratorii luate prin ordonanțele procurorului emise în dosarul nr. 171/P/2010 al DNA — Serviciul Teritorial Alba Iulia la 15.05.2012, 03.10.2012, 05.10.2012 și 11.10.2012", mai precizează minuta.
În vara lui 2014, cele 27 de persoane au fost trimise în judecată, în stare de libertate, de către Direcția Națională Anticorupție, într-un dosar de fraudă.
BCR s-a constituit parte civilă în cauză cu echivalentul în moneda națională a sumei de 11,3 milioane de euro.
Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada 2004-2010, zece dintre inculpați, angajați ai BCR, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu, în baza unei rezoluții infracționale unice, cu prilejul activităților de aprobare a creditelor și/sau tragerii sumelor de bani aprobate în ceea ce privește firmele administrate sau reprezentate de ceilalți inculpați.
„Acest lucru s-a materializat prin depășirea competenței de aprobare, acceptare de documentații incomplete, neconstituirea și raportarea către centrala BCR SA a unor firme ca debitor unic față de care banca înregistra expunere, acordarea de punctaje care favorizau clientul pentru eludarea condițiilor de acordare, neverificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor impuse de normele bancare pentru încheierea convențiilor de creditare, precum și a destinației sumelor acordate, nerespectarea condițiilor pentru reactivarea și restructurarea creditelor, neurmărirea derulării creditelor de la acordare până la rambursarea integrală, obținând astfel un folos material necuvenit pentru acestea, corelativ cu producerea unui prejudiciu in patrimoniul unității bancare", precizau procurorii anticorupție.
DNA mai informa, la acel moment, că ar fi fost acordate 56 de credite, către 34 de debitori persoane juridice, încălcând grav normele și infracțiunile în vigoare, prin depășirea limitelor de autoritate, atât din punct de vedere valoric, cât și din punct de vedere al naturii operațiunii. Astfel, persoanele au fost acuzate de DNA că ar fi sprijinit debitorii în vederea obținerii unor astfel de credite, prin prezentarea la bancă a unor documente în fotocopie, fără a fi certificate pentru conformitate cu originalul, documente care în urma cercetărilor s-ar fi dovedit a fi false.
Procurorii anticorupție mai precizau că patru dintre persoane ar fi supus sumele unui circuit de reciclare, în scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor obținute prin încheierea convenției de creditare, în urma căruia cea mai mare parte din creditele de investiții ar fi avut ca destinație finală plăți către furnizori sau acoperirea ratelor de credite, dobânzi și comisioane restante, pe care o serie de clienți, aflați în „relații" comerciale, le-ar fi datorat unității bancare.
În cauză, a fost aplicată măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin unui număr de 16 persoane, printre care și lucrători bancari.
Potrivit DNA, au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, Cosmin Mihai Conțan, director al Centrului de relații corporate din cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, Ioana Cozmina Bontaș, Carla Gabriela Tibrean, Ramona Aurora Surdea, Aurica Holtinger, Paul Marius Cacoveanu, Maria Lișman, manageri relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor, Cornelia Ispas și Cristina Magdalena Constantinescu, asistent relații corporate în cadrul BCR Sucursala Alba Iulia, la data faptelor. În sarcina Floarei Guțiu, asistent relații corporate, la data faptelor, s-a reținut infracțiunea de abuz in serviciu.
Au mai fost trimiși în judecată și inculpații Aurel Gelu Iancu, pentru complicitate la abuz în serviciu și fals in înscrisuri sub semnătură privată, Gheorghe Liviu Jurcă, Ioan Cosmin Hădărugă, Marcela Elisabeta Hădărugă, Vasile Mărginean, Vasile Vlas, George Sebastian Naghiu, Horațiu Mircea Jurj și Cosmin Câmpean, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu și fals in înscrisuri sub semnătură privată.
În sarcina lui Mihai Dan Buda, procurorii DNA au reținut infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și spălare de bani. Cele trei infracțiuni, precum și uz de fals, în formă continuată, au fost reținute în sarcina lui Nicolae Bratima.
Dorin Dreghici a fost trimis în judecată pentru infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, și uz de fals, în formă continuată, Angela Delia Soare pentru infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, și spălare de bani, în formă continuată, Liviu Oaidă, pentru infracțiunea de fals in înscrisuri sub semnătură privată, Crinela Cătălina Pop pentru infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, și uz de fals, în formă continuată, iar Ionuț Gabriel Stere, pentru infracțiunile concurente de complicitate la abuz în serviciu, fals in înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, spălare de bani și uz de fals, în formă continuată. Maria Simona Iancu a fost trimisă în judecată de DNA pentru complicitate la abuz în serviciu.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba.
