Uniunea Europeană își consolidează lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin crearea noii Autorități de Combatere a Spălării Banilor.
Agenția numită “Anti-money laundering authority” (AMLA) “va avea un rol crucial în asigurarea aplicării corecte și consecvente a normelor UE”, precizează un anunț al Comisiei Europene.
La data de 30 mai 2024, Consiliul UE a adoptat un regulament pentru instituirea unei noi autorități de combatere a spălării banilor (AMLA). Această agenție va avea sediul la Frankfurt și va începe operațiunile la mijlocul anului 2025. Agenția își va atinge capacitatea operațională completă în anul 2027.
“Întrucât spălarea banilor este o infracțiune financiară transfrontalieră, AMLA va consolida cadrul UE prin crearea unui mecanism integrat cu autoritățile naționale de supraveghere din statele membre pentru a se asigura că entitățile obligate își respectă obligațiile”, precizează Comisia Europeană.
AMLA va avea rolul să supravegheze direct unele dintre cele mai riscante instituții de credit și financiare din UE, inclusiv furnizorii de servicii de cripto-active. AMLA va avea și rol de sprijin pentru sectorul nefinanciar, va coordona unități din statele membre și “va impune sancțiuni pecuniare în cazul unor încălcări grave”.
Acordul final privind locația sediului AMLA a fost realizat la data de 22 februarie 2024.
Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!
