Presa din România a avertizat de numeroase ori că falși brokeri desfășoară activități neautorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), unele dintre acestea fiind absolut ilegale.
Potrivit site-ului ASF, piaţa FOREX este o piaţă financiară globală în cadrul căreia sunt tranzacţionate toate monedele statelor lumii. Accesul pe această piață se face foarte ușor, dar investiţiile pe piaţa FOREX nu sunt recomandate pentru investitorii lipsiți de experiență.
“România este adesea comparată cu Vestul Sălbatic în zona investiţiilor financiare, din cauza numeroaselor probleme din ultimii ani. Nu suntem primii care recunosc că este o problemă cu industria Forex în România”, confirma și unul dintre cei mai cunoscuți brokeri din domeniu.
Unul dintre cazurile celebre a fost al unei companii venite din Mauritius, care reușise să escrocheze un mare număr de români, care ar fi fost păgubiți cu suma totală de circa două milioane de euro.
În acest caz a fost implicată platforma de tranzacționare youtradefx.com.
În urma investigațiilor, polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția Operațiuni Speciale, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul Curții de Apel București, au descins la 55 de adrese din 12 județe și din Bucureşti, pentru a efectua percheziții și a pune în executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane suspectate că ar fi cauzat prejudicii prin înșelăciune și prin desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital.
Banii ajung în conturi din Bulgaria, Cipru şi Israel
Potrivit comunicatului Poliției Române, falșii brokeri, „reprezentanţi ai unor societăţi de servicii de investiţii financiare care administrează platforme de investiţii online”, ar fi ademenit mai multe victime, „cu iluzia unor câştiguri rapide”, să depună sau să transfere bani în conturile lor bancare, „sub titlul de investiţii în operaţiuni pe piaţa de capital”. În realitate, banii victimelor „ar fi fost depuşi direct în conturile unor persoane juridice nerezidente”, iar apoi redirecționați către diverse conturi din Bulgaria, Cipru şi Israel, o mică parte fiind redistribuită către persoanele suspectate de acțiuni infracționale.
La mai bine de trei ani de la acele descinderi, Justiția nu a găsit niciun vinovat, prejudiciul nu a fost recuperat, iar „băieții deștepți” continuă să evolueze pe piața Forex. Procesul se află pe rolul Tribunalului București încă din martie 2017, având 11 inculpați și 27 persoane păgubite, constituite ca părți civile.
Între timp, anumite date arată că escrocii români acționează, mai nou, prin firme înregistrate în Cipru și Republica Moldova, pentru a păgubi persoane cu mare capacitate financiară, de exemplu din Rusia.
Un astfel de caz a fost al unei românce de 36 ani, care lucra pentru BCFX Broker (companie înregistrată în Cipru) și care a fost arestată în iulie 2016 de Poliția din Limassol pentru încercarea de a vinde portofoliul de clienți ai companiei.
Procurorii DIICOT au desfășurat o acțiune similară în iulie 2017, dispunând „reținerea pentru o perioadă de 24 ore, a inculpaţilor Iliescu Ștefan Virgil, Roșoiu Darie Leone şi Vîlceanu Ionuț, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, transfer neautorizat de date informatice în formă continuată şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice”, cei trei intenționând să comercializeze ilegal datele personale ale clienților unei companii de brokeraj cu sediul în Cipru, pentru suma de 80.000 euro. O firmă numită VNC Brokers LTD a încercat, în iunie 2017, să-și extindă activitatea și în Marea Britanie, prin înființarea companiei VNC Brokers LLP, cu sediul în Edinburgh. Din conducerea ei a făcut parte Ștefan Virgil Iliescu – cel menționat de DIICOT.
Se pare că asemenea grupuri intră pe piața rusească via Republica Moldova, unde sunt înregistrate zeci de companii ale unor cetățeni români. De pildă, Ștefan Virgil Iliescu apare ca unic acționar al Consulting Global Stock SRL din Chișinău, înființată la 10 iunie 2013.
