Inspectorii Garzii Financiare Constanta au efectuat un control la societatea comerciala Cereal En Gros 2003 SRL, cu sediu declarat in municipiul Constanta, pe strada Razboieni, nr. 111 A, camera 3. Sediul social expirase insa de la sfarsitul anului 2004 si, potrivit Administratiei Finantelor Publice Constanta, nu a depus obligatiile de plata la bugetul de stat, nu este inregistrata cu puncte de lucru declarate si nu a depus bilant contabil pe 2004. Inspectorii Garzii Financiare au descoperit 92 de facturi fiscale si 108 chitante, emise catre SC Sim Agrocereal Targoviste, prin care s-au co-mercializat cereale (grau de consum, seminte de floarea-soarelui, porumb boabe, orz, soia etc). Concluzia raportului este ca administratorii firmei constantene nu au evidentiat in contabilitate veniturile obtinute din livrarile de produse agricole in valoare de 121,4 miliarde de lei. De asemenea, nu au calculat, evidentiat si virat impozit pe profit in valoare de 24 de miliarde de lei si TVA de 19 miliarde, fara a lua in calcul dobanzile si penalitatile aferente. Potrivit GF, faptele au fost comise de Valeriu Peicov si Tudor Danalachi, de 43, respectiv 35 de ani, cetateni ai Republicii Moldova. Dosarul a fost transmis la Directia Generala a Finantelor Publice Constanta, in vederea stabilirii in intregime a obligatiilor fiscale datorate, dar si organelor de cercetare penala de pe langa Judecatoria Constanta.
Infractiune la indigo
Garda Financiara Constanta a afectuat un control si la SC Cereal Comtrans, cu sediu declarat tot in municipiul Constanta, pe strada Razboieni, nr. 111 A, camera 3. S-a constatat ca firma nu functiona la adresa respectiva. Faptele constatate sunt aceleasi ca si in cazul societatii Cereal En Gros 2003, datele prejudiciului fiind diferite. S-au efectuat aceleasi tranzactii catre SC Sim Agrocereal din Targoviste, in perioada august 2004 – martie 2005, cand au fost emise 62 de facturi fiscale si 81 de chitante, ca urmare a tranzactiilor cu cereale si oleaginoase: grau pentru consum, porumb-boabe, orz, soia, floarea-soarelui etc.) Astfel, veniturile neinregistrate in evidenta contabila sunt de 53 miliarde de lei, impozitul pe profit, de 13 miliarde, TVA, in valoare de 10 miliarde de lei. Si acest dosar a fost trimis la DGFP Constanta pentru stabilirea in intregime a obligatiilor fiscale.
