Polițiștii bucureșteni au descins, luni dimineață, la 50 de adrese din București și trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, informează Mediafax.
Peste 150 de poliţişti fac, luni, 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Poliției Române.
Percheziții au loc și la firma de avocatură ”Mirela Radu, Valentin Tudor și Asociații”, avocata Mirela Radu urmând să fie dusă cu mandată la audieri.
”În urma documentării activităţii infracţionale, s-a stabilit că bănuiţii se foloseau de o firmă de avocatură şi de un lichidator judiciar pentru înfiinţarea şi ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.”, se arată în comunicatul citat.
Prejudiciul în acest caz este estimat la suma de cinci milioane de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, suspecții eliberau facturi fictive pentru firme care activau în domenii precum publicitate, tehnologia informațiilor, construcții, pază sau consultanță, pe care reprezentanții acestor societăți le foloseau ulterior pentru a-și deduce TVA în mod ilegal.
Din cele 36 de persoane care urmează să fie duse la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4, 31 au calitatea de suspecți, iar cinci sunt martori.
Ancheta în acest caz este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.
