Mai multe firme de construcții din județele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman sunt percheziționate, marți dimineață, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 10 milioane de euro. Descinderile vizează și 22 de persoane, din care 20 vor fi audiate la Poliție.
Cele 15 percheziții au loc la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor firme de construcţii, precum si la locuinţele unor persoane şi urmăresc identificarea de documente financiar contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în evaziunea fiscală.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. Astfel, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar.
La activităţi participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.
