Reprezentanţii Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate au precizat că în dosarul în care Omar Hayssam a fost trimis în judecată, alături de alţi patru inculpaţi, pentru complicitate la delapidare în formă continuată, înşelăciune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, complicitate la infracţiunea de tentativă la înşelăciune şi iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, “au fost dispuse şi aduse la îndeplinire măsuri asigurătorii”.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul produs în acest caz este de 7,8 milioane lei prin delapidare, 4.171.261,86 de dolari, respectiv 2.295.698 de lei, prin înşelăciune, şi 17,3 milioane de lei prin spălare de bani.
Printre bunurile puse sub sechestru în acest dosar se numără un apartament al lui Omar Hayssam situat pe Calea Călăraşilor din Capitală, o clădire şi teren aflate pe strada Spătarului din Bucureşti, două terenuri din Otopeni, de 4.301 de metri pătraţi, respectiv 6.611 de metri, deţinute de sirian prin intermediul cumnatului său Nicolae Nasture, şi un cont deschis de Hayssam la Credit Europe Bank, pentru suma de 10.780,58 de dolari.
De asemenea, anchetatorii au instituit sechestru asigurător prin blocarea tuturor conturilor deschise la bănci de un număr de 47 de societăţi comerciale, dar şi asupra sumei de un milion de euro dintr-un cont deschis la Credit Europe Bank şi a unui Audi A8, proprietate a SC City Center SRL. În februarie 2006, anchetatorii au instituit sechestrul asigurător şi asupra unor instalaţii industriale, printre care staţie de epurare, deferizare, hală deferizare, depozit, punct termic, fabrică de apă situate în Vatra Dornei, instalaţie de suflat preforme, marca Sidel, precum şi alte utilaje, toate situate în incinta fabricii de îmbuteliere a apei din Vatra Dornei.
O altă poprire a fost dispusă pentru sumele de 29.267.024.202 lei şi 1.829.000.000 lei datorate de SC Bucovina Enterprises SRL şi respectiv SC Rio Bucovina Distribution SRL lui Omar Hayssam, ca urmare a creditărilor efectuate în societate, mai precizează DIICOT.
