Omul de afaceri italian, Antonello Celestini este anchetat în total în cinci dosare penale în România, iar firmele acestuia din Italia ar fi în acest moment verificate de autoritฤลฃi, fiind suspectate de evaziune fiscalฤ ลi spฤlare de bani, spun surse judiciare.
Antonello Celestini- denunลฃฤtorul unei mite de 1,8 milioane de euro ce ar fi fost destinatฤ ลefilor ANAF-ar fi vrut sฤ dezvolte în România afaceri ilicite între care ลi o fabricฤ ilegalฤ de tutun. Numai fabrica ar fi provocat prejudicii anuale bugetului de stat de peste un miliard de euro, spun specialiลtii. Procurorii anticorupลฃie au probe deocamdatฤ doar împotriva unui consilier ANAF ลi a unui avocat, care au fost arestaลฃi preventiv pentru cฤ au cerut ลi au luat mitฤ de la Celestini. În plus, instituลฃiile judiciare au numeroase probe despre afacerile presupus ilicite ale lui Celestini, pe numele cฤruia autoritฤลฃile române au deschise cel puลฃin cinci dosare penale.
De mai mulลฃi ani, Antonello Celestini are în ลฃara noastrฤ o bogatฤ activitate de comerลฃ cu tutun, care nu de puลฃine ori a fost suspectatฤ de evaziune ลi spฤlare de bani prin lanลฃuri de firme tip suveicฤ. De fiecare datฤ a scฤpat de suspiciuni. Însฤ, în 2010, DNA, cu ajutorul Autoritฤลฃii Naลฃionale a Vฤmilor ลi a Gฤrzii Financiare a descoperit probe suficiente pentru trimiterea lui Celestini în judecatฤ pentru o evaziune fiscalฤ de 44 milioane de euro. În acest dosar, alฤturi de Celestini au mai fost trimiลi în judecatฤ pentru abuz în serviciu (în beneficiul lui Celestini) fostul secretar de stat din Ministerul Finanลฃelor, Graลฃiela Iordache, precum ลi Livia Bฤdescu,fostฤ ลef de serviciu din direcลฃia legislaลฃie în domeniul accizelor din acelaลi minister. În afarฤ de acest dosar , România Liberฤ a descoperit cฤ Celestini are ลi alte dosare penale pe numele sฤu ลi anume: are un dosar pe rol la DNA Bucureลti, altul la DIICOT – structura centralฤ; unul la Parchetul Tribunalului Arad ลi altul la Parchetul Judecฤtoriei Constanลฃa. Toate aceste dosare vizeazฤ operaลฃiuni de comerลฃ cu tutun suspectate ca fiind nelegale.
A adunat ilegal 80% din producลฃia româneascฤ de tutun pe o ajutorizare falsificatฤ!
Deลi nu era autorizat potrivit legii, în anii 2009-2010, firmele lui Celestini au adunat de la producฤtorii români circa 80% din întreaga producลฃie de tutun a României, producลฃii subvenลฃionate de stat prin APIA. Acest tutun urma sฤ fie procesat la Rom ITAL Zimnicea. Fiind de o calitate inferioarฤ, înainte de a se fabrica ลฃigaretele, tutunul românesc urma sฤ fie amestecat cu tutun de cea mai bunฤ calitate din India ลi Pakistan, adus în România tot de firmele lui Celestini. Autoritฤลฃile vamale ลi cele fiscale, împreunฤ cu Poliลฃia, au descoperit cฤ Celestini a achiziลฃionat tutunul românesc în baza unei autorizaลฃii falsificate.
În timpul controalelor fiscale au fost descoperite borderouri de achiziลฃie tip APIA , ceea ce poate însemna cฤ Celestini a încasat si subvenลฃia statului pentru cultivarea tutunului. În acest moment la APIA se fac verificฤri pentru identificarea celor care au încasat subvenลฃia. În afarฤ de achiziลฃia directฤ, Celestini a adunat 350 de tone de tutun românesc prin firma interpusฤ SC Agricola Aluniล FM, deลi aceastฤ societate nu era autorizatฤ sฤ facฤ operaลฃiuni comerciale cu tutun. Prejudiciile depฤลesc 30 de milioane de euro numai prin neplata taxelor.
Acum se instrumenteazฤ pierderile prin încasฤrile ilegale de TVA ลi încasฤri ilegale de subvenลฃii pentru cultura tutunului pe anii 2009-2010.
Importurile ilegale din India ลi Pakistan
Celestini este suspectat cฤ a fฤcut prin SC Italia Tobacco Production Mogoลoia, 11 importuri neautorizate ( avea o autorizaลฃie falsificatฤ, potrivit expertizelor) din India ลi Pakistan, numai în 2010 . El a importat în total 992 tone de tutun. Prejudiciile estimate ar fi de 77,5 milioane de euro din accize ลi 62 milioane RON din TVA, dupฤ cum rezultฤ din notele de control al Autoritฤลฃii Naลฃionale a Vฤmilor ลi ale Gฤrzii Financiare deลฃinute de România Liberฤ.
Plฤลฃi de zeci de milioane de euro cฤtre firme-fantomฤ din paradisuri fiscale
Pentru a nu plฤti impozit pe profit, SC Italia Tobacco Production ar fi plฤtit consultanลฃฤ ลi servicii fictive unor firme din paradisuri fiscale. Spre exemplu, doar în lunile mai ลi iunie 2009 ar fi plฤtit 1,1 milioane euro cฤtre CTS Tobacco din Insulele Virgine ลi 1,3 milioane euro cฤtre Lorentz Investment ltd – Insulele Virgine.
Cine a luat mitฤ de la Celestini
Antonello Celestini a cฤutat protecลฃie la ลefii ANAF prin doi intermediari: avocatul Marius Stฤncescu ลi consilierul ANAF Nicolae Adrian Gavrilฤ. Stฤncescu ar fi primit de la Celestini în total 71.000 de euro pentru a deschide „uลi” la ANAF. La un moment dat, Stฤncescu i-ar fi cerut lui Celestini un milion de euro numai pentru ลeful ANAF, Sorin Blejnar, în schimbul pro-tecลฃiei totale a afacerilor ilegale, în care intra ลi o fabricฤ clandestinฤ de ลฃigarete.
Consilierul Gavrilฤ ar fi primit 120.000 de euro de la Celestini pentru a scฤpa de TVA în 2008. Ulterior, Gavrilฤ i-ar fi cerut fฤrฤ succes ลi alte sume de bani (peste 600.000 de euro) pentru a plฤti protecลฃia afacerilor ilicite ale lui Celestini.
Rฤzbunarea
Acum, Antonello Celestini se aflฤ în Italia, unde are mai multe firme prin care comercializeazฤ tutun. Surse judiciare spun cฤ, la sesizarea omologilor români, autoritฤลฃile italiene ar fi declanลat controale la aceste firme. Aceleaลi surse mai spun cฤ Celestini le-ar fi spus anchetatorilor italieni cฤ afacerile sale sunt curate, dar cฤ românii ar fi fฤcut sesizฤri în Italia pentru a se rฤzbuna deoarece el ar fi refuzat sฤ le dea ลpฤgi.
De la Vîntu la Celestini
Afacerile controversate ale lui Celestini din România au început sฤ fie verificate la sânge abia dupฤ ลedinลฃa CSAT din iunie 2010, când s-a stabilit programul naลฃional de combatere a contrabandei, evaziunii fiscale ลi a spฤlฤrilor de bani. În cadrul acestui program, toate instituลฃiile cu atribuลฃii de suprave-ghere ลi control – de la servicii secrete la instituลฃii fiscale ลi judiciare – au stabilit criterii clare de cooperare ลi competenลฃe. În doar câteva luni de aplicare a programului au fost descoperite tranzacลฃii financiare ilegale în care au fost implicaลฃi bogaลฃii din TOP 100, ca spre exemplu Sorin Ovidiu Vîntu sau Cฤtฤlin Chelu; au fost descoperite fabrici clandestine de ลฃigarete, tranzacลฃii ilegale cu milioane de litri de alcool, tranzacลฃii petroliere ilegale, corupลฃia de la frontiere sau de la vฤmi. În circa ลase luni au fost anihilate activitฤลฃi comerciale ilicite care, dacฤ s-ar fi dezvoltat nestingherite, ar fi depฤลit prejudicii anuale de peste trei miliarde de euro, spun surse judiciare.
Prejudiciu de 10 milioane de euro, recuperat
În cadrul campaniei naลฃionale de descoperire a afacerilor ilicite cu tutun au fost descoperite ลi executate mai multe firme, între care China Tobacco ลi firma româneascฤ ALFATAR Investment SRL. La China Tobacco vameลii au descoperit 6 operaลฃiuni de punere în circulaลฃie (import) fฤrฤ deลฃinere de autorizaลฃie de expeditor înregistratฤ ลi eliberatฤ de Ministerul Finanลฃelor din România. Prejudiciul de 10 milioane de dolari a fost recuperat rapid prin executarea unei scrisori de garanลฃie bancarฤ, iar banii au intrat la bugetul statului. În cazul firmei româneลti ALFATAR Investment, s-au descoperit operaลฃiuni de comercializare fฤrฤ autorizare în valoare de peste 130 milioane de euro. În acest caz, s-au confiscat 667 tone de tutun.