Ofiteri din Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi au reusit sa destructureze o retea de "suveici" financiare care a functionat in intreaga Moldova aproape trei ani.
In dosar sunt cercetati trei barbati care au reusit sa insele, folosindu-se de file cec fara acoperire, zeci de firme din toate judetele Romaniei. M. Dan, D. Nicu si C. Mihai, cu varste cuprinse intre 34 si 50 de ani, au fost trimisi in judecata pentru comiterea infractiunilor de asociere la o grupare infractionala organizata, inselaciune, fals si uz de fals. Potrivit anchetatorilor, in perioada 2003-2006, cei trei ieseni au aderat la o grupare infractionala de mare anvergura, infiintand zeci de firme-fantoma.
"Firmele astfel infiintate erau folosite pentru achizitionarea de marfuri de la diferiti agenti economici, din Iasi si din tara, platile fiind efectuate cu file cec in conditiile lipsei totale de disponibil in conturi si a existentei unor interdictii bancare. Prejudiciul total creat s-a ridicat la suma de 2 milioane de lei noi. In cauza au fost identificate bunuri imobiliare – terenuri si case, asupra carora au fost dispuse masuri asiguratorii, prejudiciul cauzat fiind recuperat", a precizat purtatorul de cuvant al IJP Iasi, Virginia Pralea. Administratorii societatilor-fantoma au fost trimisi in judecata in stare de libertate, rechizitoriul fiind inaintat magistratilor Tribunalului Iasi.
