Garda Financiara Constanta a efectuat, in ultima vreme, o serie de verificari privind comertul cu produse cerealiere, in cursul carora au fost identificate o serie de societati comerciale care, in anii 2005-2006, au functionat in mod ilegal, producand bugetului de stat importante prejudicii.
Controalele Garzii Financiare au scos la iveala realitatea ca cele mai multe prejudicii aduse bugetului de stat au constat in faptul ca societatile nu functioneaza la sediul social declarat si nu s-a putut contacta nici o persoana (asociat sau administrator) care sa furnizeze date despre societate. Din datele detinute, nu au depus nici un fel de declaratii, nu au organizat nici un fel de evidenta financiar-contabila si nu au platit niciun impozit catre bugetul de stat.
Comisarii Garzii Financiare au procedat la calculul prejudiciilor create bugetului de stat si intocmirea de sesizari penale, care au fost transmise Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.
Darurile grecilor…
Una dintre societatile controlate de Garda Financiara este SC Cereal Business Unit SRL, societate care are sediul social in comuna Garliciu, din judetul Constanta, dar care nu functioneaza la sediul social declarat. Administratorul sau, cetateanul grec Loukolos Ioannis, nu a putut fi contactat.
Comisarii au constatat faptul ca societatea a comercializat, de-a lungul anului 2006, cereale in valoare totala de 232.446 lei. Prin neinregistrarea in evidenta financiar-contabila a operatiunilor mentionate, s-a creat un prejudiciu in valoare totala de 81.356 lei. Nereguli au fost descoperite si la SC Herrero & Purice SRL, care a comercializat, pe parcursul anului trecut, cereale in valoare totala de 3.956.999 lei.
“Intrucat societatea nu functioneaza la sediul social declarat si nu s-a putut verifica evidenta financiar-contabila, se prezumeaza ca prejudiciul adus bugetului de stat este in suma de 1.169.195 lei”, a precizat Cristian Radu, comisarul-sef al Garzii Financiare Constanta.
Tranzactii neevidentiate in contabilitate
Verificarile au continuat la SC Pro-Auto Company SRL Constanta, care a comercializat, in 2006, cereale in valoare totala de 3.021.058 lei, fara a inregistra operatiunile in evidenta financiar-contabila. S-a creat astfel un prejudiciu in suma totala de 888.567 lei. La SC PDL Papastar SRL Constanta s-a constatat ca au fost comercializate cereale in valoare totala de 7.423.431 lei, fara a fi inregistrate operatiunile in contabilitate. Prejudiciul creat in acest mod a fost de 2.183.351 lei. De asemenea, comisarii Garzii Financiare au constatat ca SC Lis Cris Team SRL Basarabi a comercializat cereale in suma de 279.758 lei, fara ca operatiunile sa fie inregistrate in contabilitate. In acest mod bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 105.274 lei. Prejudiciul total adus de aceste firme bugetului de stat este de aproximativ 4,5 milioane de lei, adica aproximativ 1,5 milioane de euro.
