In urma unei actiuni de control intreprinse recent de catre comisarii Garzii Financiare in cadrul unui punct de lucru al unei societati comerciale, localizat in comuna Manesti din judetul Prahova, a fost descoperita o fabrica ilegala de procesare a tutunului. Extinzand cercetarile, comisarii au stabilit ca in acest spatiu de productie au fost procesate ilegal peste 427 tone de tutun apartinand altui agent economic decat procesatorul, intreaga cantitate fiind ulterior comercializata catre o a treia societate comerciala. Din control a rezultat ca nici una din cele trei societati comerciale implicate (procesator, proprietar materie prima, beneficiar) nu indeplineste conditiile legale necesare prelucrarii si comercializarii tutunului, respectiv nu detine calitatea de antrepozit fiscal. Totodata, societatea beneficiara s-a dovedit a fi o firma-fantoma, care nu functioneaza la sediul social declarat, nu a depus deconturile si raportarile fiscale prevazute de cadrul legal, asociatii sai sustragandu-se sistematic controlului. Pe baza constatarilor facute, comisarii Garzii Financiare au estimat un prejudiciu de 21,2 milioane euro, reprezentand accize si TVA sustrase de la plata catre bugetul de stat. Reprezentantii Garzii au dispus sigilarea utilajelor si instalatiilor utilizate, precum si a cantitatii de 179 tone de tutun gasita in fabrica. Avand in vedere natura faptelor constatate, pentru continuarea cercetarilor a fost sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie. Totodata, in vederea calcularii in intregime a obligatiilor fiscale ce revin firmelor implicate, actul de control a fost transmis operativ organelor fiscale.
