Ofiterii Biroului de Combatere a Crimei Organizate Iasi au resit sa destrame o intreaga retea care se ocupa cu spalarea banilor.
Politistii au intrat pe fir in urma cu trei luni dupa ce reprezentantii a sase firme din Bucuresti si din tara s-au plans ca au fost trasi pe sfoara de doi ieseni.
Dupa primele cercetari de la acea data, s-a stabilit ca este vorba de Ionel Blanita si Sebastian Zavastin, patronii SC Metalex Company SRL, societate care se ocupa de diverse intermedieri. „Cumparau marfa de la o firma si o vindeau mai departe. Numai ca acest lucru nu era facut tocmai legal, iar in spate se ascundea o afacere de tip suveica”, a precizat unul dintre anchetatori.
Mai precis, iesenii achizitionau marfa pentru care emiteau cecuri fara acoperire. Bunurile erau imediat valorificate de Blanita si de Zavastin, banii rezultati fiind introdusi in diferite firme care functionau cu acte in regula. Ulterior s-a descoperit ca patronii acestor societati erau in fapt complici ai actionarilor de la Metalex Company.
Cu ajutorul acestui sistem cele sase parti vatamate au fost prejudiciate cu peste 3,5 miliarde de lei.
Cazul este departe de a fi finalizat. Politistii si procurorii de la Crima Organizata se asteapta ca numarul celor pagubiti sa fie mult mai mare. Blanita si Zavastin au fost arestati recent de judecatori, sub acuzatiile de infractiuni la Legea cecului, spalare de bani, inselaciune si aderare la un grup de crima organizata.
Creează un cont
Bine ati venit! înregistrați-vă pentru un cont
O parola va fi trimisă pe adresa dvs de email.
Recuperare parola
Recuperați-vă parola
O parola va fi trimisă pe adresa dvs de email.
