Un numar de 12 persoane, dintre care 11 angajate ale Directiei de Finante Neamt, sunt cercetate pentru returnare ilegala de TVA in valoare de 322,14 miliarde de lei. Procurorii Serviciului Anticoruptie Bacau au dispus, printr-o ordonanta emisa pe data de 4 iulie, inceperea urmaririi penale impotriva a 12 persoane, care au fost implicate in frauda colosala comisa de societatea IDAC Export 2000. Procurorii au inceput cercetarile in cazul patronului si administratorului societatii, Ilie Filip, precum si impotriva a 11 angajati ai Directiei de Finante Neamt, despre care anchetatorii cred ca au avut legaturi cu rambursarile de TVA pe care le-a primit IDAC Export 2000 in perioada 2004-2005. Cei 12 sunt acuzati de comiterea infractiunilor de fals, fals in inscrisuri, uz de fals, inselaciune, abuz in serviciu, precum si de fapte conexe infractiunilor de coruptie. Anchetatorii au mai dispus prin aceeasi ordonanta instituirea sechestrului asupra bunurilor personale ale celor 12 pana la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. In ciuda acestor masuri asiguratorii este greu de crezut ca paguba produsa bugetului statului va fi acoperita vreodata, intrucat averile celor 11 finantisti sunt modice sau chiar inexistente, iar Ilie Filip, care in momentul producerii evaziunii era patronul societatii IDAC, si-a pierdut aceasta calitate la mijlocul lunii iunie, cand a vandut la preturi derizorii bunurile mobile si imobile ale firmei. Printre cei 11 angajati ai Directiei de Finante se numara mai multi inspectori fiscali care au semnat documentele de control fiscal pe baza carora s-au facut rambursarile de TVA in favoarea IDAC, dar si sefa de atunci a Serviciului de Inspectie Fiscala. Este curios faptul ca anchetatorii PNA au inceput cercetarile doar pentru rambursarile de TVA date firmei IDAC pana in luna aprilie a acestui an. Despre ultima rambursare de 11 miliarde de lei data in luna mai (tocmai cand firma se afla in plina ancheta) si cu control ulterior, procurorii nu amintesc nimic.
Societatea IDAC Export 2000 Piatra Neamt, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, este acuzata ca a obtinut, in perioada 2004-2005, rambursari de TVA in valoare totala de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra ca a facut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si placute vidia, iar in baza acestor acte solicita returnarea de TVA. Si s-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la iveala dupa ce in luna aprilie Garda Financiara Neamt a demarat un control la aceasta societate in urma caruia s-a stabilit ca firma a primit ilegal rambursarile de TVA, folosind o procedura denumita „suveica”. Aceasta consta in trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantoma, pentru a li se pierde urma, dar si pentru a creste valoarea asa-ziselor exporturi tocmai pentru ca valoarea TVA de rambursat sa fie cat mai mare.
