Potrivit unei anchete a poliției franceze, cele două femei sunt asociate într-o firmă offshore din Insula Mauritius, paradis fiscal celebru pentru garantarea anonimatului acționarilor societăților pe care le găzduiește.
Documentele societății celor două femei au fost descoperite în Franța, în timpul unei percheziții ordonate de judecătorii din Paris care anchetează o nouă afacere de spălare de bani – sute de milioane de dolari ieșiți din seifurile publice din Brazzaville, capitala Republicii Congo. Banii sunt investiți în Franța, prin intermediul unei rețele de administratori și societăți offshore, pentru achiziționarea a zeci de vile, apartamente și hoteluri de lux, în beneficiul direct al membrilor familiei și colaboratorilor președintelui Sassou-Nguesso. În Congo, jumătate din populație trăiește cu 1 euro pe zi.
Publicația italiană citată precizează că poliția franceză a mai descoperit la percheziție arhive ascunse „confidențiale“: societăți străine anonime, conturi bancare, bunuri imobiliare.
În aceste documente figurează numele presupușilor proprietari ai unei misterioase societăți offshore din Mauritius, identificate de anchetatorii francezi ca fiind: Julienne Sassou-Nguesso (50 ani), „prințesa Juju”, fiica preferată a președintelui congolez, care face deja obiectul unei anchete la Paris pentru spălare de bani; Hubert Pendino, fost om de afaceri extrem de bogat, din Congo, suspectat de a fi responsabil cu averile din străinătate ale dictatorului; Marie-Madeleine Ingoba, soția lui Claudio Descalzi, directorul aflat în fruntea ENI din 2014. Toți sunt vizați în afaceri colosale de corupție și se bucură încă de o liniște relativă, până la declanșarea proceselor.
ENI a fost implicată în diverse anchete la Milano privind acuzații de corupție la nivel internațional. Descalzi este unul dintre responsabilii acuzați că au autorizat o mită uriașă
în afaceri cu petrol în
Nigeria.
