Cea mai mare retea de falsificatori de mijloace electronice de plata a fost anihilata la Tulcea in urma unei operatiuni spectaculoase puse la cale de lucratorii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate. In doar cateva luni suspectii au reusit sa creeze un prejudiciu de aproape 800 de milioane de lei. Tinta gruparii erau cele mai puternice banci din SUA si Japonia.
Succesul politistilor a venit dupa aproape doua luni de supraveghere continua. Seful Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog Constanta, Aurelian Pavel, a declarat ca pe urma suspectilor s-a plecat dupa ce, prin intermediul internetului, tinerii au comandat blank-uri si un aparat de scris tip MSR-206. Mai mult de-atat, prin aceleasi metode ei au procurat si informatii confidentiale despre coduri si conturi bancare cu care au scris si confectionat mijloace de plata electronice contrafacute. Oamenii legii spun ca pentru prinderea acestora au actionat concomitent trei echipe specializate. Startul supravegherii a fost dat pe Aeroportul international Otopeni. Trei membrii ai retelei au ridicat din Vama un colet in care se afla aparatul de scris carduri, respectiv MSR-206. Anchetatorii au mentionat ca, desi nu aveau motive de banuiala, drumul parcurs de acestia pana la Tulcea a fost unul foarte intortocheat. Au folosit taxiuri si mijloace in comun, iar la un moment dat s-au despartit si s-au intalnit abia dupa ce pe cont propriu au ajuns la destinatie. Dupa alte cateva saptamani de monitorizare, o data ce probele au fost suficiente, politistii au inceput sa actioneze.
Actiune in forta
La data de 23 martie a.c. au fost facute primele retineri. George Racautanu, in varsta de 21 de ani, Adrian Ignat, in varsta de 19 ani, si Cristian Pelivan, in varsta de 18 ani, toti din Tulcea, au fost prinsi in flagrant in timp ce efectuau operatiuni frauduloase cu mijloace de plata contrafacute de la un ATM din centrul localitatii. Asupra lor au fost gasite 18 carduri masluite, peste trei milioane de lei si un biletel pe care erau scrise mai multe coduri PIN. Prin extinderea cercetarilor, sub supravegherea procurorilor DIICOT, s-a reusit si prinderea capilor retelei. Stefan Florin Avramoiaca, in varsta de 19 ani, student, Lorand Kiraly, in varsta de 19 ani, student, si A.P., de 17 ani, elev la liceu, toti din Tulcea, au ajuns dupa cateva ore in arest, alaturi de colegii lor. Procurorul DIICOT care a instrumentat acest caz a declarat ca fiecare membru al retelei avea o misiune bine stabilita. Astfel, in timp ce unul facea tranzactii la ATM, alti doi ii asigurau spatele. De procurarea codurilor se ocupau doi membrii, iar ultimul efectua scrierile. In urma perchezitiilor domiciliare, oamenii legii au ridicat cinci unitati centrale de calculator, un modem de conectare la internet, doua dispozitive de citit si inscriptionat carduri MSR-206, 28 de carti de credit blank si suporti magnetici de inregistrare si stocare a datelor informatice. Celor sase suspecti, care au primit interdictia de a nu parasi localitatea, le-a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni grave si de incalcare a comertului electronic. Ei risca o pedeapsa cu inchisoarea cuprinsa intre 10 si 20 de ani. Totodata, Aurelian Pavel a mentionat ca se fac cercetari in colaborare cu autoritatile SUA pentru stabilirea exacta a prejudiciului, in momentul de fata estimat la aproape 800 de milioane de lei.
Filiera studentilor
Extinderea cercetarilor in cazul studentului Facultatii de Educatie Fizica si Sport Bacau, Anghelus Besleaga, a dat roade. Prins in timp ce scotea dintr-un ATM din centrul Constantei 34 de milioane de lei folosind carduri contrafacute, declaratiile acestuia au dus la retinerea unui alt suspect. Astfel, cel care a facut rost de cele zece carduri a fost Dan Cristian Zagavi, student la aceeasi facultate. El a marturisit anchetatorilor ca a recurs la aceasta metoda pentru ca nu avea bani pentru a sustine lucrarea de licenta. In momentul de fata cei doi sunt cercetati in stare de libertate, dosarul fiind inaintat spre rezolvare instantei de judecata.
