Un cetatean italian, patron al unei societati comerciale cu sediul in Alba Iulia, a fost condamnat de Tribunalul din judet la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare. Judecatorii au mai prevazut in sentinta un termen de incercare de cinci ani pentru inculpat, precum si obligatia acestuia de a achita valoarea despagubirilor civile cifrate la aproximativ 7,5 miliarde lei vechi.
Cheltuieli false, inregistrate in contabilitate
Strainul a fost trimis in judecata in iunie 2006, prin rechizitoriul instrumentat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata, biroul teritorial Alba Iulia. Luca Moretto este asociatul unic si administratorul firmei „Pavi Italian Technology” SRL Alba Iulia, cu obiect principal de activitate in domeniul pavajelor industriale.
In urma verificarilor financiar-contabile efectuate pentru perioada 1999-2004, anchetatorii au constatat ca in evidentele contabile ale societatii au fost evidentiate facturi fiscale in baza carora au fost inregistrate diferite cheltuieli cu materii prime, inchirieri de utilaje si materii auxiliare pentru care nu au fost facute receptii. Expertiza financiar-contabila efectuata la solicitarea instantei a scos in evidenta faptul ca societatea a inregistrat in perioada respectiva cheltuieli nedeductibile in valoare de 10,9 miliarde lei vechi, producand un prejudiciul la bugetul de stat de 4,5 miliarde lei.
In urma verificarilor efectuate in documentele contabile ale societatii au fost descoperite mai multe facturi cu valori cuprinse intre 134 de milioane si 3,37 miliarde lei emise in fals sau de societati care nu exista. Cetateanul italian a mai fost acuzat si ca a inregistrat in contabilitatea firmei cheltuieli cu titlul „prestari servicii consultanta”, incasand personal suma de 1,2 miliarde lei fara a aduce si dovada efectuarii serviciilor.
De asemenea, folosind aceeasi metoda, o firma din Italia apartinand acestuia a incasat peste 300 milioane lei fara a fi incheiat un contract de prestari servicii intre cele doua parti. „Si-a insusit si traficat atat in interes propriu, cat si in interesul altora sume de bani pe care le gestiona sau administra in valoare totala de 1.596.204.400 lei”, se mentioneaza in rechizitoriu.
Moretto a crezut ca se afla in Italia
Potrivit procurorilor, infractiunea „principala” savarsita de Luca Moretto este evaziunea fiscala, infractiunea „mijloc” este spalarea de bani, iar infractiunea „scop” este delapidarea. Directia Generala de Finante Publice (DGFP) Alba s-a constituit parte civila in proces cu suma de 7,5 miliarde lei vechi.
Patronul italian si-a recunoscut in mare parte faptele comise, insa a declarat ca nu se simte vinovat pentru ca nu a cunoscut legislatia romana. „Totul s-a intamplat pe fondul necunoasterii legislatiei romane in domeniu. Eu am crezut ca legislatia este ca si in Italia. Sunt de acord sa platesc sumele de bani partilor civile daca mi se permite sa-mi desfasor activitatea la firma pe care o am in Romania”, a declarat Moretto in fata judecatorilor.
In final, strainul a fost condamnat la o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere pe durata unui termen de incercare de cinci ani. Moretto va trebui sa plateasca si cele 7,5 miliarde lei vechi cu care s-a constituit parte civila DGFP.
Sentinta nu este definitiva, italianul mai avand posibilitatea unui apel la Curtea de Apel Alba Iulia.
