» Operatiuni comerciale ilegale cu fier vechi descoperite de ofiterii de investigare a fraudelor la Medgidia.
» Facturi neinregistrate in evidenta contabila.
Afaceri ilegale cu fier vechi descoperite de ofiterii de investigare a fraudelor. In baza raportului intocmit, politistii din Medgidia spun ca o cerceteaza in stare de libertate pe Mariana M., in varsta de 24 de ani. Anchetatorii spun ca, in calitate de administrator al unei societati comerciale, tanara a achizitionat in perioada iulie 2003 – ianuarie 2004 deseuri de fier vechi atat de la persoane fizice, prin centrul de colectare amenajat in Municipiul Constanta, cat si de la soferii care transportau fier vechi catre Portul Constanta, fara a intocmi documente justificative. Administratoarea a vandut aceste cantitati de deseuri catre mai multe centre de colectare din judetul Constanta, carora le-a emis un numar de 46 de facturi, in numele societatii, in valoare totala de 376.774,89 lei.
Odata cu extinderea cercetarilor, oamenii legii au stabilit ca Mariana M. a omis inregistrarea acestor facturi in evidenta contabila a societatii. Anchetatorii au mentionat ca se fac in continuare verificari pentru a se stabili intreaga activitate infractionala a adminstratorei si legaturile existente cu celelalte firme de acelasi profil prin care au fost derulate afacerile. Se are in vedere si modul in care a fost achizitionat fierul vechi de la soferii care aveau ca destinatie finala terminalele din Portul Constanta. Fata de Mariana M. s-a retinut comiterea infractiunii de evaziune fiscala.
Firme-fantoma
De la inceputul acestui an, zeci de firme au intrat in atentia autoritatilor constantene dupa ce, in urma verificarilor evidentelor contabile, a fost constatat faptul ca administratorii au omis voit inregistrarea afacerilor derulate. Ofiterii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor spun ca, in majoritatea cazurilor, cei prinsi se folosesc de firme-fantoma pentru a ascunde provenienta fierului vechi recoltat de echipe
organizate din triajele CFR si prin distrugerea sistemelor de irigatii. Prejudiciul creat de acestia de la inceputul anului a fost estimat de oamenii legii la cateva zeci de miliarde de lei vechi.
