Procurorii de la DIICOT Tulcea au inceput o ancheta privind afacerile derulate de niste italieni in judetul Tulcea. Investigatiile au fost demarate recent, dupa ce magistratii italieni i-au arestat pe fiul unui fost primar al orasului Palermo si pe avocatii acestuia, care sunt acuzati de legaturi cu mafia siciliana.
Procurorii fac cercetari la mai multe firme din municipiul Tulcea si din cateva sate din zonele Macin si Topolog. Intr-o prima etapa, s-au cautat urme ale implicarii unor membri ai Cosa Nostra in actionariatul unor societati comerciale inregistrate in localitati din nordul Dobrogei. Astfel s-a aflat ca mai multe firme din acest judet care au ca obiect de activitate afaceri agricole si de salubritate apartin unor membri ai mafiei din Palermo. Numele oamenilor de afaceri italieni implicati in acest scandal au fost furnizate procurorilor romani de catre magistratii italieni care se ocupa de combaterea mafiei.
Spalatoria de bani de la Topolog
Desi anchetatorii tulceni refuza sa vorbeasca despre aceste investigatii, am aflat ca rezultatele de pana acum sunt spectaculoase. Membrii familiei Ciancimino si oameni de incredere ai acestora acuzati de magistratii italieni ca au legaturi cu mafia ar fi investit in ultimii ani mai multe milioane de euro in dezvoltarea unor afaceri agricole pe teritoriul judetului Tulcea. Cei mai multi din banii investiti de acesti italieni nu au fost trimisi din Italia prin circuite bancare, ci au fost adusi de oameni de incredere cu sacosa, fiind inregistrati drept aport de capital si virati apoi in conturile bancare ale firmelor tulcene detinute de oameni din Sicilia. Banii din conturile acestor firme au fost apoi trimisi in Italia in vederea cumpararii unor utilaje. Aceste operatiuni financiare sunt considerate de procurori drept spalare de bani. Trebuie spus ca astfel de actiuni specifice spalarii banilor au fost sesizate si de alte institutii ale statului din Tulcea. In urma cu cateva luni, Garda Financiara a descoperit cu prilejul unui control inopinat la o firma agricola din zona Topolog ca doi frati din Sicilia ar fi spalat prin doua societati agricole peste doua milioane de euro. Ei au adus banii in satele tulcene, i-au dus la banca la care firmele lor aveau conturile, iar de aici banii au ajuns, in aceeasi zi, intr-un cont bancar din Palermo drept avans pentru achizitionarea unor tractoare si masini agricole. Desi a trecut un an de la efectuarea acestor plati din contul firmelor tulcene, masinile agricole si tractoarele nu au mai ajuns in nordul Dobrogei, iar firmele care trebuiau sa cultive cateva mii de hectare in apropierea padurii Topolog cu aceste utilaje si-au incetat activitatea.
