Magazinul prin care anchetatorii spun ca s-au derulat actiunile contrabandei cu tigari si bauturi alcoolice descoperita in toamna anului 2005 a dat in judecata Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Nationala a Vamilor. In urma deficientelor descoperite la acea data, societatea a fost instiintata ca are de plata peste 10 miliarde de lei vechi taxe vamale. SC „Alfeus Trade” a chemat in judecata Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Nationala a Vamilor, pentru suspendarea unui proces-verbal incheiat de autoritati cu ocazia unui control amanuntit efectuat in magazinele duty-free din Vama Veche. Administratorul firmei, Mihai Lenu, a atacat in plangerea inaintata Curtii de Apel Constanta decizia ANAF nr. 71/24 mai 2006. Reprezentantii firmei spun ca in urma unui control efectuat de Directia Regionala Vamala – Serviciul de Supraveghere si Control Vamal a fost intocmit procesul-verbal de constatare numarul 5872/10 martie 2006 prin care se arata ca societatea trebuie sa achite taxe vamale in valoare de 900 mii RON. La aceasta suma a mai fost adaugata inca o sanctiune de 100 mii RON, respectiv dobanda aferenta. In contestatia formulata, reprezentantii „Alfeus Trade” cer magistratilor anularea partiala a deciziei 71/24 mai 2006, in sensul admiterii cererii de suspendare a executarii procesului-verbal pana la data solutionarii contestatiei.
Controale in duty-free
Inspectorii vamali Iulian Spac, Daniel Boidache, Constantin Rentea, Adelina Buriu si Florin Simion au demarat la data de 10 martie a.c. un control amanuntit la magazinul duty-free detinut de SC „Alfeus Trade”.
Astfel, din analiza situatiei puse la dispozitie de Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Constanta, privind iesirile din tara a persoanelor fizice si a mijloacelor de transport, prin PTF Vama Veche au fost constatate mai multe deficiente. Perioada verificata a fost 1 septembrie-30 septembrie 2005. Concluzia verificarilor a fost faptul ca magazinul a vandut bunuri catre persoane care nu au trecut in perioada mentionata prin Vama Veche.
Mai mult de atat, angajatii au emis bonuri fiscale pe numele unor persoane fizice care figurau ca iesite din tara, cu mult inainte ca marfa achizitionata de ei sa ajunga in magazin. O alta deficienta a fost si faptul ca cantitatea de bunuri achizitionate era in mai toate cazurile cu mult peste cea admisa. In baza acestor nereguli descoperite, „Alfeus Trade” a fost obligata la plata a 900 mii RON, valoare care acopera taxele vamale pentru bunurile vandute ilegal.
