Dupa ce politistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate au cercetat administratorii „Casino Paris” pentru spalare de bani, Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc a suspendat licenta de exploatare a jocurilor de noroc. Cu toate ca, din documentele firmei, reiese ca afacerea abia se tine pe picioare, descinderea autoritatilor a dezvaluit, in urma cu cateva luni, peste patru miliarde de lei vechi nedeclarate.
La sfarsitul anului trecut, Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc (CAJN) din cadrul Ministerului de Finante a dispus anularea licentei de exploatare a jocurilor de noroc de tip casino, seria B, numarul 0000492/1 februarie 2005, detinuta de „Casino Paris”, cu punct de lucru in Constanta. Aceasta masura a fost luata dupa ce Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis o adresa in care se specifica faptul ca societatea nu-si mai platise impozitele la stat de mai bine de 31 de zile lucratoare. Conform reglementarilor in vigoare, „neplata sau plata cu intarziere de mai mult de 31 de zile lucratoare a oricaror obligatii fiscale la bugetul de stat de catre agentii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc”. In speranta de a obtine clementa autoritatilor, Presta Roco, administratorul „Casino Paris”, a atacat la Curtea de Apel Constanta hotararea CAJN. In plangerea inaintata, acesta sustine ca sanctiunea este „nelegala, abuziva si vatamatoare, fiind de natura sa creeze prejudicii irecuperabile cazinoului”. Italianul a mai specificat ca, in cazul in care sanctiunea nu va fi suspendata, va fi nevoit sa concedieze aproximativ 100 de salariati. La data de 25 septembrie 2005 Curtea de Apel Constanta a admis cererea „Casino Paris” SRL, dispunand suspendarea sanctiunii. In replica, Ministerul Finantelor a atacat hotararea cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, sustinand ca citarea partilor a fost nelegala.
Sentinta pripita
La data de 11 mai 2006, magistratii Inaltei Curti au casat sentinta de la Constanta si au trimis dosarul spre rejudecare. Potrivit documentelor depuse la dosarul cauzei, incasarile zilnice ale cazinoului depasesc cu putin 4.000 lei. Astfel, in urma unui calcul sumar, reiese ca incasarile anuale se ridica la aproximativ 1,2 milioane lei. Din aceasta suma, aproximativ 800.000 lei se duc catre bugetul statului si aproximativ 250.000 lei sunt investiti in salarii si asigurari sociale. Intamplator sau nu, anularea licentei a venit la doar cateva luni dupa ce o echipa mixta, formata din lucratori ai Garzii Financiare si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, a efectuat o razie la sediul „Casino Paris”. In urma acestei descinderi, politistii au gasit in seiful cazinoului si pe o masa din biroul administratorului nu mai putin de 36.640 de euro, 42.580 USD si 6.380 de lei. Astfel, Presta Rocco si asociatul sau Ligiorio Michele sunt cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de spalare de bani. Din cate se pare, Ligiorio Michele este urmarit si de autoritatile italiene pentru comiterea mai multor infractiuni grave.
