Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a fostului parlamentar Cezar Măgureanu şi a altor 106 inculpaţi, între care şi celebrul interlop „Butoane”, precum şi ginerele şi fiica fostului parlamentar, Sorin şi Raluca Găzdac. Prejudiciul adus statului este de 168 milioane de dolari.
Intre cei trimişi în judecată se află şi doi directori ANAF
Din totalul de 107 inculpaţi, 53 de inculpaţi sunt persoane fizice, parte dintre aceştia în stare de arest preventiv, şi 54 de persoane juridice. In acest dosar a fost destructurat un grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea de infracţiuni de macrocriminalitate economico-financiară.
Membrii grupării au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA şi eludării plăţii taxelor datorate bugetului de stat.
În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul următoarelor firme sau grupuri de firme:
– S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de inculpatul CONSTANTIN TUDOR;
– S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de inculpatul STUPARU SORIN;
– S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentată de inculpatul SAIKALY NICOLE;
– S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de inculpaţii GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA.
Activitatea infracţională a inculpaţilor a fost sprijinită, în diferite modalităţi, de către 6 inculpaţi, având funcţii de conducere în cadrul structurii centrale şi structurilor teritoriale ale A.N.A.F., printre care DRĂGAN NICUŞOR – director general adjunct, STROE DAN – director achiziţii şi PĂCALĂ NADIA – comisar.
De asemenea, membrii grupării care acţionau pe raza judeţului Giurgiu, au fost sprijiniţi de către inculpatul GRECU OCTAVIAN zis „BUTOANE”, protejat de fostul SENATOR Cezar Măgureanu, implicat şi el în grupare, ca de altfel şi fiica şi ginerele acestuia, respectiv Livia Ioan GĂZDAC şi SORIN ADRIAN GĂZDAC. Toţi au fost trimişi în judecată în acest dosar sub acuzaţiile de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscala şi spălare de bani.
Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2010 – 2012, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 168 milioane USD, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională.
Dosarul va fi judecat de Tribunalului Bucureşti.
