Patronul lanțului de restaurante Chocolat, Tudor Constantinescu, a fost reținut, după perchezițiile DIICOT de joi. Alături de el, alte trei persoane au fost reținute, printre care și furnizorii softului cu ajutorul căruia el și alți patroni de localuri ar fi făcut evaziune, relatează Mediafax.
De asemenea, alte trei persoane au fost puse sub control judiciar.
Patronii mai multor cluburi şi baruri din Bucureşti sunt vizaţi de o anchetă DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, în care s-au făcut, joi dimineață, 43 de percheziţii, la toate punctele de lucru ale societăţilor Choco Ateneu SRL, Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herăstrău SRL, Rubicon Floreasca SRL, care deţin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc, potrivit unor surse judiciare.
Citește și: Reacția patronului Chocolat, după perchezițiile DIICOT
Aceștia ar fi operat prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ținerea unei evidențe contabile duble (una reală în care sunt evidenţiate veniturile adevărate şi una fictivă ce reflectă venituri diminuate şi cheltuieli majorate), au precizat sursele citate.
Coordonatorii grupului sunt, potrivit surselor, Tudor – Mihai Constantinescu şi cetăţeanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociaţi la societăţile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL.
În anul 2006 aceştia ar fi achiziţionat, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanţa, programul informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat.
Artizanii programului informatic de contabilitate ar fi comercializat şi pus la dispoziţie acest program, cu buna-ştiinţă, şi altor societăţi comerciale din piaţă, în aceleaşi scop al fraudării bugetului de stat.
Procurorii DIICOT au reținut, vineri dimineață, patru persoane, printre care patronul Chocolat Tudor Constantinescu și furnizorii programului informatic. Alte trei persoane au fost puse sub control judiciar.
Patronii localurilor care au folosit programul sunt suspectați de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fraudă informatică, toate în formă continuată.
Prejudiciul este estimat provizoriu la 500.000 euro, însă, după finalizarea cercetărilor, este foarte posibil să depăşească suma de un milion de euro, au mai arătat sursele citate.
Citește și: Percheziții de amploare în cluburile și restaurantele din Capitală
Tudor Constantinescu arăta joi, într-un comunicat, că vrea să îi asigure pe toți colaboratorii și clienții de corectitudinea și transparența care au stat la baza afacerii sale și că va colabora cu autoritățile pentru a-și demonstra nevinovăția.
„Mulțumesc tuturor colaboratorilor și clienților Chocolat, pe care vreau să îi asigur de profesionalismul, corectitudinea și transparența care au stat întotdeauna la baza afacerii pe care am construit-o în ultimii nouă ani. În această perioadă, Chocolat a crescut, prin munca cinstită a unor oameni extraordinari și devotați și prin multă creativitate, de la un restaurant și șapte angajați, la o echipă de peste 170 de oameni, în șase locații din București. Voi colabora cu autoritățile pe perioada anchetei pentru a-mi demonstra nevinovăția. Îmi cer iertare clienților pentru expunerea la situația creată astăzi și vă garantez că Chocolat va continua să se ridice la înălțimea așteptărilor și va mentine aceleași standarde ridicate în ceea ce privește produsele și serviciile oferite”, a spus Tudor Constantinescu.
