Toate intrările în Bucureşti au fost împânzite de poliţie, joi dimineaţă. Oamenii legii opresc fiecare camion care transportă mărfuri achiziţionate intracomunitar şi verifică documentele. Firmele trecute în acte sunt şi ele controlate.
Potrivit poliţiei, în numai câteva ore de la startul acţiunii au fost confiscate zeci de tone de fructe iar un TIR care transporta produse de carne de pui a fost indisponibilizat.
Filtrele au fost puse pe Autostrada A1, la kilometrul 36, pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 20, pe şoseaua Bucureşti – Târgovişte, judeţul Ilfov, pe şoseaua Bucureşti – Giurgiu şi Afumaţi, şoseaua Bucureşti – Urziceni.
Ofiţerii de la investigarea fraudelor au fac controale şi la societăţile comerciale înscrise în documentele de transport. În cadrul acţiunii sunt verificate şi două centre comerciale din Capitală, poliţiştii verificând tirurile din care se descarcă mărfurile, urmărind existenţa unei legături comerciale directe între firmele înscrise pe documente şi beneficiarii finali, în scopul depistării unor eventuale modalităţi de sustragere de la plata T.V.A.-ului intracomunitar.
Cum acţionează poliţia
Pentru efectuarea tuturor verificărilor în timp real, la nivelul Capitalei acţionează şi şase echipe mobile de poliţişti, care preiau informaţiile transmise de colegii aflaţi în filtre şi în centrele comerciale, cu privire la datele de identificare ale societăţilor comerciale, deplasându-se de urgenţă la sediile sociale ale acestora.
Astfel, poliţiştii vor verifica legalitatea funcţionării acestor societăţi comerciale, obiectul de activitate, fluxul transporturilor de marfă şi al plăţilor efectuate către furnizorii externi.
De asemenea, sunt în derulare şi patru percheziţii la domiciliile a patru suspecţi de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata T.V.A. intracomunitar, prejudiciul în acest caz depăşind 250.000 de euro.
Zeci de tone de fructe, confiscate luna trecută
Într-o acţiune similară, la 28 iunie, au fost oprite în trafic 168 de autotrenuri, care transportau mărfuri provenite din achiziţii intracomunitare din Bulgaria, Grecia, Germania, Olanda, Italia şi Spania.
Mijloacele de transport suspecte au fost preluate de echipele mobile pentru efectuarea de verificări la punctele de descărcare din două centre comerciale.
În urma verificărilor la societăţile comerciale cu puncte de lucru în cele două complexe comerciale, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, mărfuri alimentare, în valoare de 1.445.700 de lei, transportate cu 18 autotrenuri (170 tone de produse congelate din carne, 104 tone de pepeni şi 43 tone de lămâi). De asemenea, au fost confiscate mărfuri în valoare de 7.200 de lei.
Au fost constatate 9 infracţiuni de evaziune fiscală şi aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 1.000 de lei, dispunându-se totodată confiscarea a 8.000 kg. de pepeni.
Totodată, pe Autostrada A2, în timpul unui filtru, au fost identificate două autotrenuri care transportau 66 de tone de ciment, în valoare de 59.400 de lei, pentru care au fost prezentate documente de provenienţă falsificate. În cauză, a fost dispusă confiscarea acestor mărfuri, cercetările fiind continuate de poliţiştii Serviciul de Investigare a Fraudelor – I.P.J. Ilfov, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 241/2005 şi art. 290 Codul Penal.
În urma acţiunii desfăşurate, în total, au fost întocmite 10 dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.
