43 de percheziții au loc, miercuri dimineața, în județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Ialomița și în municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și spălare de bani, în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, informează Inspectoratul General al Poliției Române.
Ca urmare a perchezițiilor, vor fi puse în executare 45 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 14, 5 milioane lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65 de milioane de lei.
IGPR precizează că activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. și spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 — 2015, reprezentanții unor firme cu sedii în județul Călărași și în București, ar fi conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi folosit documentație falsă (facturi fiscale, documente de transport), utilizând societăți comerciale de tip „fantomă" din afara statului român (Bulgaria și Cipru). Astfel, aceștia ar fi livrat fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru" pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat.
