UPDATE: Nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache, a fost reศinut, joi, în urma percheziศiilor efectuate de poliศiศti, într-un dosar de evaziune fiscalฤ, cu un prejudiciu de 2,4 milioane euro.
––––
Poliศiศtii efectueazฤ, joi, ศase percheziศii în Capitalฤ ศi în judeศul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscalฤ ศi spฤlare de bani cu un prejudiciu de 2,4 milioane de euro.
”În fapt, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, persoanele vizate au omis înregistrarea în evidenลฃa contabilฤ a unei societฤลฃi comerciale a unor venituri în cuantum de aproximativ 6.500.000 lei încasate, în mod repetat, în urma vânzฤrii unui imobil (teren ลi construcลฃie nefinalizatฤ), situat pe raza sectorului 2 din Bucureลti,cauzând bugetului de stat în cuantum de 2.358.859 lei, reprezentând TVA ลi impozit pe profit”, informeazฤ un comunicat remis de Ministerul Public.
Anchetatorii susศin cฤ dupฤ încasarea în contul societฤลฃii a veniturilor respective, acestea fie au fost transferate în conturile altor persoane, fie au fost retrase în numerar, în baza unor contracte formale de împrumut ลi cesiune de creanลฃฤ, în scopul disimulฤrii provenienลฃei ilicite a sumelor încasate.
În acest dosar ar fi vizat ศi nepotul lui Gigi Becali, Viorel Tudorache. El este suspectat de evaziune fiscalฤ ศi spฤlare de bani, dupฤ ce ar fi vândut unor cetฤศeni arabi, fฤrฤ a le emite facturฤ, sediul fostului cinematograf Aurora din Sectorul 2, contra sumei de 6.430.000 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro). Astfel, Tudorache ar fi provocat astfel un prejudiciu de 2,4 milioane de lei, prin neplata taxelor cฤtre stat.
Tudorache obศinuse imobilul respectiv, care fusese naศionalizat, prin preluarea drepturilor litigioase.
Poliศiศtii bucureศteni, sub coordonarea procurorilor de pe lângฤ Tribunalul Bucureศti, au descins, joi, dimineaศฤ la ศase adrese din Bucureศti ศi Ilfov ศi au pus în aplicare cinci mandate de aducere pe numele unor suspecศi de evaziune fiscalฤ ศi spฤlare de bani.
