Norbert Hauser, un cunoscut colecţionar de covoare orientale, care deţine Galeria Buhara situată în cartierul Primăverii din Bucureşti, a fost arestat preventiv miercuri, în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti, el fiind acuzat de DIICOT că face parte dintr-o grupare care se ocupa cu evaziunea fiscală şi spălarea de bani. În acelaşi dosar au fost arestate alte şase persoane, printre care se află şi Călin Tatomir, fost director la Microsoft România.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, citat de Agerpres, procurorii au reţinut miercuri şapte persoane în acest caz, respectiv Valeriu Cristian Arsenie (liderul grupării), Norbert Hauser, Călin Tatomir, Alexandru Valentin Stan, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea şi Cristian Călinescu, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Reţinerile vin după ce procurorii au efectuat marţi 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind găsite şi ridicate sumele de 60.320 euro, 1.126 USD, 125.500 lei precum şi 22 de monede de valoare.
Conform DIICOT, în perioada 2007 – 2014, în scopul reducerii artificiale a profitului impozabil şi a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali, liderul grupării Valeriu Cristian Arsenie a creat şi utilizat un nucleu de firme pe care le-a profilat pe săvârşirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, iar în cadrul verificărilor au fost identificate cinci societăţi cu un comportament fiscal inadecvat.
S-a mai reţinut că liderul grupării a coordonat în fapt societăţile cu comportament fiscal neadecvat şi a furnizat administratorilor unor societăţi comerciale facturi fiscale, în care au fost înscrise în general servicii de IT (dar şi servicii de livrare materiale promoţionale, sau întocmire documentaţii în domeniul construcţiilor, comision şi intermediere), care nu au fost prestate în realitate şi care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăţi comerciale, generând majorarea artificială a TVA deductibilă şi diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit.
Prejudiciul total adus bugetului de stat urmare derulării mecanismului evazionist este în cuantum de 11.420.912 lei, constituit din TVA legal datorat şi impozit pe profit (fără a fi luate în calcul obligaţiile fiscale accesorii), la care se adaugă suma totală de 12.935.213 lei supusă procesului de spălare a banilor. În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra sumelor din conturile deţinute de către inculpaţi şi părţile responsabile civilmente precum şi a unor bunuri mobile şi imobile aparţinând acestora (imobile, autoturisme şi părţi sociale la diferite societăţi).
