Dosarul uneia din cele mai mari fraude bancare din istoria Romaniei, aflat in instanta de judecata inca din anul 2005, a fost restituit procurorilor de la Tribunalul Sibiu pentru refacerea urmaririi penale. In acest dosar au fost trimise in judecata 14 persoane acuzate ca au fraudat Banca Comerciala Romana, Romanian International Bank si Banca Romaneasca cu aproximativ 200 milioane lei noi.
Dosarul a fost instrumentat de procurorii DNA, structura constituita la vremea respectiva ca sectie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Din materialul probator existent la dosar rezulta ca activitatea infractionala a fost posibila ca urmare a implicarii unor functionari bancari insarcinati cu analiza, instrumentarea, intocmirea documentatiei, acordarea si aprobarea a peste 350 de credite, in cuantum de 1.926 miliarde lei vechi, cea mai mare parte din suma fiind acordata prin intermediul sucursalelor BCR din sectoarele 4 si 6. Toate creditele au fost solicitate, obtinute si utilizate de doua grupuri a cate cinci societati comerciale reprezentate de inculpatii Marin Ion si Matyas Gabriel Viorel, controlate insa de omul de afaceri Tirdea Paul Petre.
Faptele incriminate de procurori vizeaza infractiunile de fals si uz de fals, inselaciune bancara, abuz in serviciu in forma calificata, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, spalare de bani si criminalitate economica. Cele doua grupuri au creat un sistem de colaborare cu alte 40 de societati comerciale din judetele Gorj si Valcea, care au intocmit contracte, facturi si instrumente de plata fictive, au efectuat imprumuturi, plati, transferuri reciproce de sume importante din creditele obtinute de la banci, precum si retrageri de numerar. Pentru o mai mare rapiditate in creditarile ilegale, paralel cu activitatea bancara din Bucuresti, reprezentantii societatilor in culpa au utilizat in scop infractional si unitatea BCR Novaci. In cauza mai sunt inculpati Mihaela Staicovici, fost director BCR Sector 4, Mihai Hajdu, fost director BCR Sector 6, Dumitru Contoloru, fost director BCR Gorj, Sorin Popescu, fost director BCR Novaci, precum si angajati ai acestor sucursale bancare.
» Cercetare
Judecatorii Tribunalului Sibiu au decis restituirea dosarului la procurori pe motiv ca cercetarea a fost efectuata de un "alt organ decat cel competent", dar si pentru ca "sesizarea nu a fost facuta cu respectarea legii". Acest dosar a rezultat in urma sesizarilor din cauza fraudei de la filiala BCR Novaci, unde, in perioada 2002-2003, au fost acordate in conditii nelegale sau cu incalcarea normelor bancare credite in valoare de aproape 80 milioane lei. Aceasta din urma cauza se afla in prezent pe rol la Curtea de Apel Alba Iulia, unde judecarea a fost suspendata ca urmare a unei sesizari de neconstitutionalitate.
