Procurorii anticorupție l-au reținut marți dimineața pe primarul din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, în dosarul licenţelor Microsoft. În noaptea de luni spre marți au fost reținuți și Dorin Cocoș, Dumitru Nicolae NIRO și fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu.
Dorin Cocoș este acuzat de trafic de influență, ”constând în aceea că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul Ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura unor firme de adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit suma de 9.000.000 USD”.
Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET în contul Barringwood Investment Ltd, de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD LAND OIL CORPORATE LTD, suma de 2.700.000 euro în contul firmei ESSIM PARTNERS CORPORATION, iar suma de 9.000.000 de euro a fost retrasă numerar şi remisă lui Dorin Cocoş. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.
În luna decembrie 2011, Cocoș Dorin a mai primit de la suma de 500.000 de euro. În luna septembrie 2014, după ce au apărut în presă primele informaţii cu privire la dosarul 187/P/2013, Dorin Cocoş i-a solicitat lui să semneze un număr de 21 de chitanţe prin care să ateste în mod nereal că i-a fost restituită suma de 210.000 euro.
Chitanţele erau antedatate şi atestau în mod nereal, faptul că ar fi primit de la Dorin Cocoş la anumite intervale de timp, următoarele sume de bani:
18.04.2013 – suma de 44.600 RON; 28.04.2013 – suma de 44.500 RON;
22.05.2013 – suma de 44.100 RON; 10.06.2013 – suma de 43.900 RON; 27.06.2013 – suma de 44.500 RON; 30.07.2013 – suma de 43.900 RON; 29.08.2013 – suma de 44.400 RON; 12.09.2013 – suma de 44.800 RON; 27.09.2013 – suma de 44.600 RON;
18.10.2013 – suma de 44.500 RON; 28.10.2013 – suma de 44.400 RON; 28.11.2013 – suma de 44.300 RON; 18.12.23013 – suma de 44.700 RON; 24.01.2014 – suma de 45.200 RON;08.02.2014 – suma de 44.800 RON; 24.02.2014 – suma de 45.100 RON; 10.03.2014 – suma de 45.000 RON; 18.03.2014 – suma de 45.000 RON; 12.05.2014 – suma de 44.300 RON; 08.07.2014 – suma de 44.900 RON.
Citește si: Cocoș: Nu am fugit din țară, am plecat într-o călătorie de afaceri pentru 10 zile
Cinci pixuri
”Examinând chitanţele se poate observa că acestea sunt semnate de Cocoş Dorin cu pixuri având pastă diferită. Faptul că chitanţele erau antedatate şi erau semnate cu instrumente scripturale de culoare diferită, coroborat cu împrejurările în care Cocoş Dorin a solicitat semnarea chitanţelor conduc în mod cert la concluzia că cele 5 pixuri ridicate la percheziţie fuseseră puse la dispoziţie de Cocoş Dorin pentru ca semnarea chitanţelor de către acesta să se efectueze de asemenea cu instrumente de culoare diferită.
Modalitatea de întocmire şi semnare a chitanţelor denotă caracterul fraudulos al acestora, intenţia lui Cocoş Dorin fiind aceea de a asigura o aparenţă de legalitate sumelor de bani pretinse şi primite pentru traficul de influenţă exercitat. Contractul de împrumut semnat şi de Cocoş Dorin, contractat datat 03.11.2011, are ca obiect acordarea unui împrumut de 500.000 euro pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin act adiţional, cu precizarea că sumele nu sunt purtătoare de dobândă. Condiţiile contractuale vin de asemenea în susţinerea tezei privind fictivitatea acestui împrumut.
Procurorii DNA susțin că din declarația martorului, din data de 10.10.2014 din cuprinsul căreia rezultă că, în primăvara anului 2009, s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocoş pentru a discuta cu acesta posibilitatea reînnoirii contractului de licenţiere şi a constat că aici îl aşteptau Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan şi ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu.
Martorul susţine că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceştia în cadrul în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenţii băneşti pe care trebuia să le onoreze în situaţia în care dorea să obţină încheierea contractului pentru încheierea de licenţe. Martorul susţine că pentru efectuarea plăţii sumelor pretinse de Cocoş Dorin – circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel – 2.700.000 euro, Gheorghe Ştefan – 3.996.360 euro, a fost înființată firma Barringwood Investment Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menţionate mai sus.
Un martor a mai arătat că Gheorghe Ştefan (Pinalti) şi Dorin Cocoş şi-au exercitat influenţa asupra miniştrilor Gabriel Sandu, Valerian Vreme şi respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca lider firma D-CON.NET, iar după cesionarea contractului, D-CON.NET a încasat preţul şi a plătit mita cerută de oficialităţi prin intermediul unor societăţi de tip OFF-SHORE.
Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile şi respectiv cu extrasele de cont. Astfel, la data de 19.10.2009, firma D-CON.NET a încheiat cu Barringwood Investment Ltd un contract ce atestă operațiuni comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua versiune software, service pentru versiunea soft existentă, servicii de urgență pentru „București, Muntenia, Transilvania, Moldova”, în valoare de circa18.153.058 euro.
La rândul său BARRINGWOOD INVESTMENT LIMITED a încheiat contracte de asistență tehnică ce atestă operațiuni comerciale fictive cu următoarele firme:
– SERVICES INCORPORATED – contract semnat la data de 29.11.2009, în valoare de 658.021 euro,
– DD LAND OIL CORPORATED LIMITED – contract în valoare de 3.996.360 euro,
– ESSIM PARTENRS CORPORATION – contract în valoare de 2.700.000 de euro, semnat la data de 15.09.2009.
Prin Ordonanța din data de 27.10.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul GHEORGHE ȘTEFAN pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen. și spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen., urmărirea penală cu privire la faptă fiind dispusă prin ordonanţa din data de 11.06.2014.
Prin Ordonanţa din data de 27.10.2014 faţă de acesta a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru aceleaşi infracţiuni.
Prin Ordonanţa din data de 28.10.2014, s-a dispus reţinerea inculpatului Gheorghe Ştefan pentru pe o durată de 24 ore, începând de la data de 28.10.2014, ora 2,50, până la data de 29.10.2014, ora 2,50.
