Poliţiştii de la combaterea criminalității organizate și procurorii DIICOT au făcut, joi, 51 de percheziţii, în 4 judeţe şi în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor intracomunitare cu materiale de construcţii. Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 5 milioane de euro.
Conform anchetatorilor, există suspiciunea rezonabilă că, profitând de scutirea achizițiilor comunitare de la plata taxei pe valoarea adăugată, persoanele bănuite că au constituit grupul infracţional organizat s-au aprovizionat cu fier şi oţel-beton de la societăţi comerciale din Bulgaria. Marfa a fost vândută prin intermediul a două societăţi comerciale din judeţul Argeş, colectând cu această ocazie taxa pe valoare adăugată.
”Transportul fierului şi oţelului-beton de la furnizorii reali din Bulgaria către depozitele societăţilor comerciale din jud. Argeş a fost realizat cu mijloace de transport ale societăţilor comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat, conducătorii auto folosiţi prezentând la punctul de trecere a frontierei Giurgiu CMR-uri din care rezultă că marfa transportată provine de la alte societăţi comerciale din Bulgaria decât furnizorii reali, iar beneficiarii acesteia sunt societăţi comerciale din Ungaria, România fiind doar ţară de tranzit.
Membrii grupului infracțional organizat sunt suspectați că pentru a da circuitului fictiv al documentelor o aparenţă de realitate, societăţile comerciale din jud. Argeş au plătit societăţilor comerciale de tip fantomă, prin bancă, contravaloarea mărfurilor, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată, însă o parte din aceasta a fost retrasă în numerar, sub diverse pretexte, de către membrii rețelei. O altă parte din taxa pe valoare adăugată dedusă în mod nejustificat de către societăţile comerciale din jud. Argeş, prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive în contabilitatea firmelor, a fost folosită pentru a putea vinde sub preţul pieţei şi pentru a-şi crea astfel un avantaj faţă de agenţii economici din acelaşi domeniu cu un comportament loial faţă de concurenţă şi corect din punct de vedere fiscal. În final, societăţile de tip fantomă au fost cesionate unor cetăţeni arabi care le-au stabilit sediile la cabinetele individuale ale unor avocaţi din Bucureşti”, informează DIICOT într-un comunicat de presă.
Se estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat în perioada 2012-2014 prin activitatea celor trei grupări infracționale se ridică la aproximativ cinci milioane de euro.
În contextul percheziţiilor domiciliare s-au identificat următoarele genuri de obiecte cu valoare probatorie: documente contabile, telefoane mobile, sisteme informatice şi medii de stocare a datelor informatice, carduri bancare etc. De asemenea, a fost ridicată suma de 224.000 lei, în vederea indisponibilizării prin instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului.
Totodată, procurorii DIICOT au emis 31 de mandate de aducere ce vor fi puse în executare de către polițiști. 20 de persoane au fost deja ridicate și duse la sediul ST Pitești pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
CMR – este un acord internaţional privind contractele de transporturi rutiere, denumirea provenind din limba franceză „Convention relative au contract de transport international de marchandises par route”.
CMR –ul, denumit şi Scrisoare de trăsură CMR, reglementează transportul mărfurilor de orice fel, cu autocamioane. Se foloseşte când locul de încărcare şi locul de descărcare sunt în ţări diferite. Cel puţin una dintre aceste ţări trebuie să fie membră CMR. Acest lucru este valabil indiferent de sediul sau cetăţenia părţilor. Acordul este valid în toate ţările membre ale Uniunii Europene, precum şi în alte câteva ţări. În cazul în care o situaţie nu este reglementată suficient prin CMR, este aplicabilă în completare legislaţia naţională.
