Adresele a 33 de persoane sunt vizate de 42 de percheziții în Bucureşti şi şase judeţe. Descinderile au loc în baza unui dosar în care persoanele respective sunt suspectate că au folosit firme fantomă şi au creat circuite comerciale fictive în urma cărora au obţinut ilegal rambursări de TVA.
Percheziţiile au loc simultan la cele 42 de adrese, dintre care 14 în județul Cluj, 10 în Alba, şase în Bihor, cinci în Timiș, patru în București, două în Dâmbovița și una în Călărași, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Anchetatorii urmează să ducă la audieri 40 de suspecţi şi martori, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.
Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.
”Pentru documentarea activității infracționale, în data de 12 noiembrie 2014, sub coordonarea procurorilor DIICOT – BT Dâmbovița, au fost declanșate simultan 42 de percheziții domiciliare (2 pe raza județului Dâmbovița, 14 în județul Cluj, 10 pe raza județului Alba, 6 în județul Bihor, 5 pe raza județului Timiș, 4 pe raza municipiului București și una în județul Călărași).
La percheziții participă și polițiști din cadrul BCCO București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și SCCO Călărași, precum și efective de jandarmi din cadrul Inspectoratelor Județene corespunzătoare județelor pe raza cărora se află locațiile percheziționate”, informează DIICOT.
Totodată au fost emise 40 de mandate de aducere pe numele suspecților și a unor martori, în vederea audierii lor.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic și de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.
