Poliţiştii argeşeni au fac, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii în Capitală și în județele Argeş, Prahova, Dâmboviţa și Vâlcea, la sediile a zece firme şi la locuinţele a zece persoane suspectate evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă, informează Mediafax.
În acest dosar sunt vizate zece persoane suspectate de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere, după ce în perioada 2007 – 2011 ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.
Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste două milioane de euro.
