» Oameni de afaceri ucraineni au transferat milioane de euro cu sacosa prin Vama Giurgiulesti pentru a-i "spala" in afaceri piscicole la o asociatie agricola din Delta Dunarii.
» Dupa ce au fost anchetati, ucrainenii au vandut afacerea unei firme din Bulgaria.
Ucraineanul Vladomir Pop a spalat bani negri adusi cu sacosa din Ucraina, concluzioneaza la finele unor anchete si expertize reprezentanti ai Politiei si Garzii Financiare Tulcea, dar si un expert judiciar angajat de DIICOT. Procurorii DIICOT sustin ca n-ar fi vorba de spalare de bani, deoarece milioanele de euro aduse in Romania provin din fonduri licite in Ucraina, dar afirma ca ucraineanul Pop si partenerii sai vor fi cercetati, in continuare, de procurorii de la Parchetul Tulcea pentru alte fapte penale.
Afacerile lui Pop in Delta au inceputul in 2004, cand s-a asociat cu Cornel Savin, proprietarul firmei Masiva, pentru "dezvoltarea acvaculturii sturionilor la Chilia Veche". Imediat dupa asociere, Pop a cumparat firma Palmira de la un alt cetatean ucrainean. Dupa care Savin a fost inlaturat de Pop din firma care-i apartinea printr-o marire unilaterala de capital. Pentru administrarea afacerilor de la Chilia, Pop a adus, in locul lui Savin, doi cetateni ucraineni: Georgyi Babaian si Ioan Tornea.
Conform unui expertize judiciare, dupa alungarea patronului, Masiva SRL a fost adusa de ucraineni in stare de faliment. Patrimoniul acesteia, in valoare de cateva milioane de euro, a fost transferat de oamenii lui Pop la firma Palmira. Apoi, ucrainenii au adus la Chilia Veche milioane de dolari si de euro, cu sacosa. Anchetatorii sustin ca banii au fost inregistrati in casieria Palmira, dupa care au fost virati, prin banca, la Masiva, de unde valuta a fost retrasa in numerar. In facturile inregistrate la Masiva se face precizarea ca banii depusi de Pop, conform conventiei incheiate intre Palmira si Masiva, sunt destinati acvaculturii de sturioni. In realitate, nimeni nu a vazut nici un pui de moron.
Mai trebuie spus ca activele societatii lui Savin au fost transferate de ucraineni in firma lor in timp ce companiile Masiva si Palmira se aflau sub sechestru instituit de procurorii DIICOT. Acestia l-au numit custode pe Constantin Popescu, condamnat, in anul 2000, la opt ani de inchisoare pentru neregulile savarsite cand lucra in sistemul bancar.
Politia si Garda Financiara, sesizate de Oficiul National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, cu ajutorul unui expert judiciar, au refacut circuitul banilor adusi din Ucraina. DIICOT a dispus scoaterea de sub urmarire penala a lui Vladomir Pop, pe motiv ca "detine lichiditati financiare la asociatia agricola AMUR din Ucraina".
Dupa ce a scapat de urmarire penala, Pop a pus la cale alte afaceri similare. Cu bani transferati prin Vama Giurgiulesti, Pop a cumparat 15 kilometri de diguri din Delta care apartin domeniului public, aflate in administrarea Consiliului Judetean Tulcea.
Ucrainenii au demarat si o afacere cu "crap romanesc cu spinarea lata", specie de peste necunoscuta de specialisti. Conform unui contract incheiat de firma Palmira din Delta cu asociatia agricola AMUR din Ucraina, ambele apartinand lui Pop, un kilogram de astfel de peste costa 90 de euro. Pestele nu a fost livrat din Delta la AMUR, pentru ca nu exista, dar 900.000 de euro au sosit in casieria Palmira, via Vama Giurgiulesti.
Vladomir Pop a refuzat sa raspunda la intrebarile noastre, dar l-a recomandat pe administratorul sau, Georgyi Babaian. Acesta a declarat: "Afacerile domnului Pop din Romania sunt legale, firma Palmira a platit taxe si impozite la buget, scandalul a fost inventat de Savin".
URMARE
» Transfer
Dupa ce a aflat
de intrarea pe fir a inspectiei CSM, Pop a vandut firma Palmira SRL societatii DRV,
inregistrata in localitatea Varna din Bulgaria. Proprietarul societatii bulgare care a preluat afacerile de la Chilia Veche este Irina Nenencova din Ucraina.
CSM
» Ancheta
Cazul ucraineanului Pop a intrat recent in atentia CSM. Omul de afaceri Cornel Savin a formulat o plangere la CSM impotriva procurorului DIICOT Victor Grigoras, pe care il acuza ca ar fi favorizat infractorii ucraineni care spala bani prin intermediul unor afaceri cu peste in Delta.
SOLUTIE
» Scos de sub urmarire
"Pop Vladomir si asociatii sai ucraineni si romani care au derulat afaceri piscicole la Chilia Veche au fost scosi de sub urmarire penala pentru fapte de spalare de bani, dar ei vor fi cercetati, in continuare, de procurorii de la Parchetul Tulcea pentru alte fapte penale. Nu am putut retine spalarea de bani pentru ca Pop a facut dovada ca detine fonduri banesti licite la Asociatia agricola AMUR din Ucraina. Este mai putin relevant cum a transferat acesta banii din Ucraina in Romania atat timp cat banii nu provin din activitati frauduloase. Legea permite unui cetatean strain sa transfere, zilnic, prin vama, in Romania, cate 10.000 de euro. Pop s-a prevalat de aceasta prevedere legala si a adus la Chilia Veche sume foarte mari de bani pe care sustine ca le-a investit in piscicultura. Custodele Constantin Popescu, pe care Savin il acuza ca i-a devalizat firma, a fost ales cu acordul patronului societatii Masiva. El este reprezentantul unei firme care a fost desemnata sa exercite custodia bunurilor puse sub sechestru pe timpul urmaririi penale".
Victor Grigoras, procuror DIICOT
