Procurorii şi poliţiştii de la Crimă Organizată au descins, miercuri dimineaţa, la 12 adrese din Capitală şi municipiile Bacău şi Câmpulung, pentru prinderea mai multor persoane suspecte de fraude bancare şi falsificări de carduri. 12 persoane au fost aduse la audieri.
Este vorba de fapt de două reţele infracţionale, constituite din 13 persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Grupările aveau legături cu mai multe ţări din Europa.
De altfel, autorităţile române au făcut cercetări împreună cu organele de cercetare din Olnada, Suedia, Slovenia şi Italia.
Potrivit datelor rezultate din anchetă, în cursul anului 2010, învinuiţii Rică-Daniel Dăncuţă, Florinel Patrichi şi Gabriel Prisecaru au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii unor beneficii financiare substanţiale din fabricarea şi comercializarea de dispozitive de fraudare a mijloacelor de plată electronice, la preţul de 1500 de Euro/bucată.
Ulterior, Florinel Patrichi a constituit o altă reţea, membrii acesteai folosind componentele achiziţionate de la Rică Daniel Dăncuţă, pentru fabricarea de echipamente de fraudare a mijloacelor de plată electronice şi pentru desfăşurarea de activităţi de skimming pe teritoriul mai multor state din Europa, cu predilecţie în Italia.
La sediul D.I.I.C.O.T. au fost aduse în vederea audierii 12 persoane, faţă de care urmează a fi dispuse măsurile legale.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au cooperat în această cauză cu autorităţile judiciare din Italia, Suedia, Slovenia şi Olanda.
Cercetările în cauză au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul D.C.C.O.
