Doi bărbaţi au fost trimişi în judecată de Parchetul Tribunalului Suceava, pentru spălare de bani, iar alte 47 de persoane pentru înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals după ce au obţinut fraudulos credite de la bănci din judeţul Suceava, scrie Mediafax.
Prejudiciul este de aproximativ 900.000 de euro.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Samoil Beniamin Antemie şi Radu Sfichi pentru spălare de bani, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii şi uz de fals, toate în formă continuată, precum şi trimiterea în judecată a altor 47 de persoane, pentru înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals.
Conform sursei citate, în perioada 2005-2008 Samoil Beniamin Antemie, în calitate de administrator al unei firme din judeţul Suceava, a falsificat mai multe înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, pe care le-a folosit pentru obţinerea creditelor bancare, inducând în eroare mai multe bănci, la semnarea contractelor de credit. Astfel, bărbatul, ajutat de alte persoane, a obţinut credite în valoare de 1.086.700 de lei şi 245.900 de euro.
Prin acelaşi mod de operare, în perioada 2006-2008, Radu Sfichi, în calitate de administrator de firmă, a indus în eroare o unitate bancară din judeţul Suceava, obţinând, în baza unor documente false, credite în valoare de 535.200 de lei şi 64.500 de euro.
Cei doi au introdus banii proveniţi din creditele dobândite ilegal în circuitul legal financiar-contabil al societăţilor comerciale pe care le administrau, deşi ştiau că sumele provin din fraudă bancară.
De asemenea, anchetatorii au stabilit că, în perioada 2005-2008, ceilalţi 47 de inculpaţi, instigaţi de cei doi şi prin folosirea înscrisurilor oficiale şi sub semnătură privată întocmite în fals de aceştia, au indus în eroare unităţile bancare din judeţul Suceava şi astfel au obţinut credite bancare în lei şi în valută, sumele de bani împrumutate fiind remise celor doi inculpaţi.
Printre beneficiarii creditelor frauduloase figurează rude ale celor doi, vecini sau angajaţi temporar cărora li se promiteau diverse foloase, creditele fiind obţinute de la sucursale bancare din Suceava, Rădăuţi sau Siret.
Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Suceava.
