Dupa mai bine de un an de cercetari, lucratorii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reusit sa dea de cap filierei din Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Constanta, Crina Chirea, a declarat ca Ionut Elie Z., 42 de ani, din Bucuresti, administrator al unei societati comerciale din Ilfov, Razvan P., 39 de ani, din Bucuresti, Costel B., de 50 ani, din Bucuresti, George N., 28 de ani, din Constanta, Nicolae C., 31 de ani, din Constanta, Stelian T., de 28 ani, din Constanta, Stelian Marius C., 28 de ani, din Constanta, George N., 26 de ani, din Constanta, Anton C., 39 de ani, din Constanta, Mihai G., 31 de ani, din Constanta, Iulian-Cristina E., 38 de ani, din Constanta, si Sabina Maria D., 31 de ani, din Mangalia, operatori comerciali in cadrul unei societati comerciale din zona de trecere a frontierei Vama Veche, in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2005 au intocmit bonuri fiscale pentru tigarile comercializate prin magazin in care au inserat date ireale cu privire la cumparatori, avand in vedere ca persoanele nu figurau ca fiind iesite din tara la data emiterii bonurilor fiscale. Mai mult de atat, unele persoane figureaza cu mai multe pasapoarte inscrise in bonurile fiscale, fiind mentionate cantitati mari de tigarete vandute unui singur individ, respectiv 46 de cartoane Marble sau 41 cartoane Assos. Prejudiciul calculat prin neplata accizei aferente comercializarii cantitatii de 58.058 de cartoane tigari diferite sortimente este de 839.027,07 lei. Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fals intelectual la Legea contabilitatii, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si complicitate la contrabanda. Dosarul penal a fost declinat in favoarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
