Procurorii DIICOT fac, joi, 16 percheziţii în Bucureşti, Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele şi la firmele membrilor unei grupări infracţionale conduse de Said Baaklini, suspectaţi de evaziune fiscală de 22,5 millioane de euro, potrivit Mediafax.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au destructurat un grup infracţional organizat constituit din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni.
Citeşte şi Baaklini, la a doua lovitură de milioane cu motoare
Anchetatorii au stabilit că liderul grupării, Said Baaklini (50 de ani), cetăţean libanez, ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive, făcând operaţiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.
Membrii grupării sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs de aceştia fiind estimat la aproximativ 22, 5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA, a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.
În urma celor 16 percheziţii din Bucureşti şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, 11 persoane vor fi duse la audieri, la sediul DIICOT – Structura Centrală, urmând ca procurorii să decidă dacă acestea vor fi reţinute.
Citeşte şi Judecătoarea cu poze „penale”
Cercetările şi acţiunea în acest caz au fost făcute de procurorii DIICOT cu sprijinul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română şi al Jandarmeriei Române.
Cetăţeanul libanez Said Baaklini a fost vizat şi în dosarul privind fraudarea societăţii Rodipet cu 35,5 milioane de euro.
În iulie 2011, procurorii DIICOT au făcut percheziţii la locuinţa lui Baaklini şi la sediul şi punctele de lucru ale firmei sale, Libarom Agri SRL, acesta fiind ulterior audiat.
Citeşte şi Baaklini a fost la Vîntu cu o zi înainte de arestare
Percheziţiile au fost făcute în cadrul dosarului privind activitatea infracţională derulată prin intermediul SC Rodipet SA (SC Network Press Concept SA) de către mai multe persoane, printre care Hassan şi Mehdi Awdi.
