Comisarii Garzii Financiare au identificat o firma din Constanta care a derulat afaceri ilegale cu cereale, prejudiciind bugetul de stat cu aproape 3,5 milioane de lei.
Potrivit comisarului-sef al Garzii Financiare Constanta, Cristian Radu, in urma unui control efectuat in Punctul de Frontiera Negru Voda, au fost depistate trei autotrenuri care aduceau din Bulgaria 120 tone
de grau, pentru firma Beatrice Star SRL, cu sediul in comuna Poarta Alba, marfa fiind transportata fara documente insotitoare. "Verificarile efectuate ulterior, la sediul social al firmei, au dus la concluzia ca nu exista documente legale pentru achizitionarea graului din import si nici un fel de documente financiar-contabile ale societatii, intreaga cantitate de grau fiind indisponibilizata", a declarat comisarul-sef.
Ulterior controlului efectuat la sediul firmei, reprezentantii Garzii Financiare au incercat sa-l contacteze pe administratorul firmei, dar au aflat ca acesta fusese schimbat o data cu vanzarea, peste noapte, a societatii. "Suspiciunea ca lucrurile nu sunt tocmai legal facute a venit in momentul in care am aflat numele asociatilor fondatori ai societatii comerciale Beatrice Star SRL – Luciano Roman si Ionut Raul Roman. Acestia figurau ca administratori si asociati la mai multe firme de tip fantoma, avand intocmite sesizari penale si pentru alte prejudicii in domeniul comertului cu cereale", a declarat seful Garzii Financiare Constanta.
Dupa ce comisarii Garzii Financiare au obtinut evidenta financiar-contabila a firmei suspectate de contrabanda cu cereale, au fost identificate si diferentele scriptice intre totalul vanzarilor si achizitiilor de marfuri, ce erau evidentiate in balanta de verificare intocmita inaintea vanzarii societatii si cele care apar in facturile puse la dispozitia echipei de control. "Pentru lamurirea inadvertentelor s-a solicitat prezentarea tuturor documentelor de cumparare si vanzare de marfuri, insa noul reprezentat legal al SC Beatrice Star SRL nu s-a mai prezentat, desi i-au fost transmise trei invitatii. Intrucat a refuzat sa puna la dispozitia echipei de control documentele solicitate, prejudiciul produs bugetului de stat de catre SC Beatrice Star SRL a fost estimat la de 3. 410. 962 lei, fiind transmisa Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta o sesizare penala, precum si o notificare Directiei Generale a Finantelor Publice, pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului creat", a precizat comisarul-sef, Cristian Radu.
