UPDATE. Procurorii şi poliţiştii au ridicat, cu ocazia efectuării celor 32 de percheziţii domiciliare, mai multe înscrisuri relevante în cauză, precum şi diferite sume de bani.
–-
Poliţiştii au făcut, joi diminineaţă, 32 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz de fraudă cu poliţie de asigurare. Oamenii legii trebuie să aducă la audieri 11 persoane care fac parte dintr-o grupare infracţională care a reuşit să păcălească zeci de oameni, folosidu-se de datele de identificare ale unor brokeri.
Surse apropiate anchetei arată că un membru al Comisiei de Supraveghere a asigurărilor ar fi favorizat comiterea acestor infracţiuni, deoarece ar fi ştiut de astfel de fapte şi a luat măsuri.
Anchetatorii spun că infractorii ar fi încheiat, în numele unor brokeri de asigurări poliţie de asigurări de viaţă, de sănătate, RCA şi alte tipuri de asigurări. Clienţii plăteau banii respectivi, însă banii nu ajungeau niciodată la compania în numele căreia se făcea asigurarea. Asfel, firma de asigurare anula contractul, iar oamenii rămâneau descoperiţi.
”În fapt, s-a reţinut că în perioada noiembrie 2012 – ianuarie 2013, persoanele vizate, in calitate de administratori/împuterniciţi ai unor societăţi comerciale, au indus şi menţinut în eroare mai multe societăţi – broker de asigurare, cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de intermediere în asigurări, în sensul că acestea au emis în mod fraudulos poliţe de asigurare, folosindu-se fără drept de identitatea unor persoane ce deţin cod RAF autorizate de CSA şi întocmind mai multe acte false în numele acestora.Sumele încasate în urma emiterii poliţelor de asigurare au fost însuşite de către persoanele vizate, prin operaţiuni dolosive, fie prin întocmirea unor ordine de plată falsificate – expediate părţilor vătămate, fie prin întocmirea şi depunerea la bancă a unor ordine de plată, însă fără existenţa disponibilului în contul bancar (sumele fiind retrase în numerar de către persoanele sus-menţionate, imediat după completarea ordinelor de plată).
Prejudiciul creat părţilor vătămate – brokeri de asigurare este de aprox. 1.000.000 lei, cercetarile urmând a continua pentru probarea întregii activităţi infracţionale”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Cele 11 persoane care vor fi aduse cu mandat la Poliţia Capitalei sunt acuzate de înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals.
Acţiunea este realizată de politişti de la serviciile de investigare a fraudelor din Politia Capitalei, cu sprijinul DIPI şi SRI.
Suspecţii erau monitorizaţi de mai bine de jumătate de an.
