O grupare formata din noua baimareni a fost retinuta de politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Maramures. Patru dintre acestia au fost prezentati la Tribunalul Maramures cu propunere de arestare preventiva.
De asemenea, procurorii DIICOT Maramures au dispus pentru unul dintre cercetati masura de interdictie de a parasi localitatea. seful SCCO Maramures, comisarul Ioan Cozma, a mentionat ca grupul era condus de un tanar de 28 de ani. Din noiembrie 2009, cu ajutorul unor carduri si documente false, cei noua au inselat mai multe persoane fizice si juridice. Politistii au mai spus ca fiecare membru al gruparii avea sarcini foarte clar stabilite. Unii intocmeau acte de identitate false cu fotografiile unor membri ai gruparii, dar cu datele de identificare ale altor persoane, titulare de conturi bancare. Datele de identificare ale conturilor bancare si ale posesorilor acestor conturi erau furnizate de doi functionari bancari, angajati la doua sucursale bancare din Baia Mare. Apoi, membrii gruparii ridicau diferite sume de bani in numerar de la agentii bancare din Bucuresti si judetele Arad, Valcea, Sibiu, Cluj si Maramures. Infractorii virau sume de bani din conturile fraudate in alte conturi de card deschise cu carti de identitate falsificate, apoi ridicau banii din bancomat. Prejudiciul estimat este de sute de mii de lei. Complicii hotilor erau angajati ai BancPost.
