DIICOT a trimis în judecată16 persoane, dintre care cinci în stare de arest preventiv, pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind de peste cinci milioane de euro.
Procurorii au descoperit că, în perioada iunie 2010 – mai 2011, trei persoane au iniţiat pe seama SC A.G SRL, o procedură pentru achiziţionarea de fructe în valoare de peste 1 milion de euro de la firme din Ungaria şi Italia. Ei au reuşit să facă acest lucru prin interpunerea unor societăţi comerciale pe care le-au înfiinţat şi controlat, în scopul deducerii cheltuielilor de TVA şi a celor legate de descărcarea de gestiune, fără drept, precum şi pentru obţinerea de foloase băneşti necuvenite.
În fapt, liderii grupului infracţional organizat au înfiinţat patru societăţi comerciale interpuse „ tip fantomă” prin intermediul cărora au realizat un circuit de documente financiar-contabile tip „suveică” pe o perioadă de circa 2 luni de zile pentru fiecare, acestea fiind intermediare în raporturile comerciale intracomunitare cu fructe dintre SC A.G SRL şi alte societăţi comerciale din Ungaria şi Italia.
Achiziţiile intracomunitare de fructe efectuate de societăţile comerciale interpuse au fost finanţate de SC A.G SRL prin spălarea banilor dobândiţi din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Inculpaţii au dobândit foloase necuvenite în valoare de peste 1 milion de euro.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor.
