37.8 C
București
vineri, 19 iulie 2024
AcasăSpecial30 de persoane, printre care Genica Boerica, trimise in judecata pentru vanzari...

30 de persoane, printre care Genica Boerica, trimise in judecata pentru vanzari fictive de utilaje

30 de persoane, printre care Genica Boerica, au fost trimise in judecata pentru un prejudiciu de aproape 10 de milioane de euro, in legatura cu vanzarea fictiva a unor utilaje industriale, informeaza DNA, citat de NewsIn.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Sorinel Brinza, Dora Oglinda, Gabriel Mohanu, arestati preventiv in alta cauza, Vasile Alaciu, asociat unic si administrator al SC RAT COMPANY SRL Baia Mare, si Valentin Cristian Mitroi, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In instanta vor mai ajunge Grigore Baroiu, Valentin Nedelcu, Alexandru Crisan in sarcina carora s-au retinut infractiunile de aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si inselaciune cu consecinte deosebit de grave.

Au mai fost trimisi in judecata Genica Boerica si Ionita Troaca, reprezentanti ai SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL, Mihai Anghel,  reprezentant al SC UNITED BUNKERERS SRL, Dan Sergiu Codori, reprezentant legal al SC CSD CONSTRUCT SRL,Danut Feraru si Ion Raducan, reprezentanti ai SC DATA BASE CONSULTING SRL, Gavril Iuhas, reprezentant SC KING STAR TURISM SRL, Ioan Chis si Paul Traian Lapuste, reprezentanti ai SC COMPLET INSTALATII MONTAJ PROIECT SRL Baia Mare, Ionela Tale, reprezentant al SC INTER VEST CONSULTING SRL,Mihaela Vesefrid, reprezentant legal  al SC EMVECO IMPEX SRL, Irina Blag, reprezentant legal al SC POSTO CONSTRUCT SRL si SC RADAN TRANSFERR SRL, Ionel Dorel Dragan si Gabriel Titus Dragan, reprezentanti ai SC QUALITY EXPERT SRL, Marian Dragota, reprezentant al SC EMANUELA AGROINDUSTRIAL SRL, VAsile Calin Stana, reprezentant al SC GIADANA TRADING SRL, Dan Ionescu, reprezentant al SC PRESIDENT GROUP SRL, Iordan Ilie, reprezentant al SC ULTRON SRL Galati. Toti acestia sunt acuzati de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave.

In instanta vor mai ajunge Stan Mihai, George Colibasanu si Sorin Gurea, in calitate de reprezentanti ai SC RAMAKAN IMPEX SRL, SC CASANOVA GRUP SRL, SC WILD ROSE METAL SRL, si Mihai Petre, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. In judecata a mai fost trimisa si persoana fizica SC RAT COMPANY SRL, Baia Mare, jud. Maramures, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in cursul lunii februarie 2007, inculpatii Brinza Sorinel, Oglinda Dora, Mohanu Gabriel si Alaciu Catalin Vasile au preluat controlul asupra SC RAT COMPANY SRL Baia Mare, firma ce avea ca principal obiect de activitate "activitatile de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii".

Ulterior acestei operatiuni, inculpatii Brinza Sorinel, Oglinda Dora, Mohanu Gabriel, Alaciu Catalin Vasile si Mitroi Valentin Cristian au constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop inducerea in eroare a unui numar de 8 societati de leasing cu privire la existenta bunurilor ce urmau a fi livrate, prin crearea aparentei existentei utilajelor, precizeaza DNA. Concret, in perioada februarie – septembrie 2008,  activitatea SC RAT COMPANY SRL Baia Mare a fost aparenta vanzare de utilaje industriale (concasoare, excavatoare, buldo-excavatoare) catre diverse societati comerciale, prin obtinerea unor finantari de tip leasing de la societatile de specialitate inselate. Cumparatorii unor astfel de bunuri, arata DNA, erau societati comerciale private reprezentate de inculpatii:  Boerica Genica, Troaca Ionita, Mihai Stan, Colibasanu George – Adrian, Gurea Sorin, Petre Mihai, Anghel Mihai, Codori Sergiu-Dan, Feraru Danut, Raducan Ion, Iuhas Gavril, Chis Ioan, Lapuste Paul-Traian, Tale Ionela, Vesfrid Mihaela, Blag Irina, Dragan Ionel-Dorel, Dragan Gabriel-Titus, Dragota Marian, Stana Vasile-Calin, Ionescu Dan  si Ilie Iordan.

Aceste firme achitau marfurile prin contracte de leasing incheiate cu firmele de profil, fiind vandute in mod fictiv un numar de 60 de utilaje prin 45 operatiuni de tranzactionare.

Procurorii precizeaza ca, in realitate, reprezentantii legali ai firmelor "beneficiare" actionau in intelegere cu inculpatii, societatile finantatoare fiind induse in eroare cu privire la existenta bunurilor achizitionate. Reprezentantilor firmelor de leasing le era prezentat acelasi utilaj de mai multe ori, intr-un cadru tip "show-room", fiind inlocuite doar placutele cu datele de identificare ale bunului. La realizarea acestor "prezentari" au contribuit inculpatii Baroiu Grigore, Nedelcu Valentin si Crisan Alexandru.

In aceasta modalitate, inculpatii au creat in dauna firmelor de leasing un prejudiciu total in suma de 9.830.065 €. In vederea recuperarii acestei pagube, au fost indisponibilizate mai multe sume de bani apartinand inculpatilor Brinza Sorinel, Oglinda Dora si persoanei juridice  S.C. RAT COMPANY S.R.L.  Baia Mare.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii anticoruptie au colaborat cu ofiteri din cadrul M.A.I.   – Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si Serviciul de Interventii si Actiuni Speciale cat si cu reprezentanti ai A.N.A.F.  – Garda Financiara.

Inculpatii Brinza Sorinel, Oglinda Dora, Mohanu Gabriel si Alaciu Catalin Vasile au mai fost trimisi in judecata in cursul anului 2008 pentru acelasi tip de fapte.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Municipiului Bucuresti.

In octombrie 2007, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au hotarat punerea in libertate a omului de afaceri craiovean Genica Boerica. Acesta a fost arestat intr-un dosar privind rambursari ilegale de TVA.

Cele mai citite

Echipament moto BMW: ghidul complet pentru siguranță și confort pe două roți

Siguranța și confortul sunt priorități fundamentale pentru orice motociclist pasionat. Fie că ești un începător entuziast, fie un rider experimentat, alegerea echipamentului potrivit poate face diferența...
Ultima oră
Pe aceeași temă