Peste 195 de milioane de euro încasați ca avans de la clienți, pentru apartamente pe care nu le-au primit
Procurorii DIICOT au anunțat că 11 persoane au fost reținute în dosarul Nordis. Printre cei reținuți se află fosta șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, și soțul său, Vladimir Ciorbă, acționar al companiei. Cei reținuți vor fi prezentați Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar alte două persoane sunt cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor desfășurate luni în România și Monaco, procurorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, precum și obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii și genți de designeri celebri.
DIICOT a precizat că acuzațiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. De asemenea, sunt investigate fraude legate de stabilirea cu rea-credință a impozitelor și obținerea ilegală de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat.
Ancheta vizează și alte persoane cunoscute, printre care Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fostă deputat PSD.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București urmează să decidă marți, dacă cei reținuți vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.
Ancheta DIICOT vizează 72 de suspecți, 40 de persoane fizice și 32 de firme. Gruparea funcționa din 2018, era structurată pe trei niveluri ierarhice și opera printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar.
„Mecanismul infracţional consta în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, spun DIICOT și Poliția Română.
Fondurile financiare ilicite, astfel obţinute, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor. Potrivit DIICOT, liderii grupării au încasat de la clienți peste 195 de milioane de euro, ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Banii au fost încasați prin intermediul mai multor firme.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube