-2.9 C
București
duminică, 9 februarie 2025
AcasăSocialJustițieScandalul Nordis: 11 persoane reținute, 60 de percheziții, sisteme informatice, bijuterii și...

Scandalul Nordis: 11 persoane reținute, 60 de percheziții, sisteme informatice, bijuterii și genți de lux ridicate

Peste 195 de milioane de euro încasați ca avans de la clienți, pentru apartamente pe care nu le-au primit

Procurorii DIICOT au anunțat că 11 persoane au fost reținute în dosarul Nordis. Printre cei reținuți se află fosta șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, și soțul său, Vladimir Ciorbă, acționar al companiei. Cei reținuți vor fi prezentați Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar alte două persoane sunt cercetate sub control judiciar.

În urma perchezițiilor desfășurate luni în România și Monaco, procurorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, precum și obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii și genți de designeri celebri.

DIICOT a precizat că acuzațiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. De asemenea, sunt investigate fraude legate de stabilirea cu rea-credință a impozitelor și obținerea ilegală de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat.

Ancheta vizează și alte persoane cunoscute, printre care Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fostă deputat PSD.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București urmează să decidă marți, dacă cei reținuți vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta DIICOT vizează 72 de suspecți, 40 de persoane fizice și 32 de firme. Gruparea funcționa din 2018, era structurată pe trei niveluri ierarhice și opera printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar.

„Mecanismul infracţional consta în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, spun DIICOT și Poliția Română.

Fondurile financiare ilicite, astfel obţinute, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor. Potrivit DIICOT, liderii grupării au încasat de la clienți peste 195 de milioane de euro, ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Banii au fost încasați prin intermediul mai multor firme.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții. Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București. Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ. Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Liderii „ Patrioților pentru Europa” proclamă de la Madrid că „ Epoca elitelor bruxelleze s-a terminat”

'Noi suntem viitorul!', au susținut sâmbătă liderii 'Patrioților pentru Europa', grupul din Parlamentul European creat de premierul conservator ungar Viktor Orban, reuniți la o...

Isaac Herzog, președintele Israelului, a acuzat Hamas de „crimă împotriva umanității”

Președintele israelian Isaac Herzog a vorbit sâmbătă despre o 'crimă împotriva umanității', comentând imaginile cu cei trei ostatici israelieni vizibil slăbiți care fost au...

25 de persoane implicate într-un conflict la Urziceni. Doi oameni au murit

Două persoane au murit sâmbătă după-amiaza în urma unui scandal în care au fost implicate peste 25 de persoane pe o stradă din municipiul...
Ultima oră
Pe aceeași temă