3.1 C
București
sâmbătă, 4 decembrie 2021
AcasăȘtirile zileiInvestigații România LiberăPercheziții la Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Conform Poliţiei Române, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac patru percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, la locuinţele unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile unor fime folosite în activitatea infracţională, anunță News.ro.

Anchetatorii spun că în perioada 2012-2016, reprezentantul unor societăţi comerciale ar fi făcut tranzacţii comerciale cu material lemnos (supuse regimului fiscal al taxării inverse privind T.V.A.), societăţile având ca furnizori firme „fantomă” controlate de această persoană, prin intermediul cărora ar fi fost transferate sume importante de bani.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat ca urmare a înregistrării şi declarării de operaţiuni fictive este de peste 1,5 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, vor fi puse în aplicare două mandate de aducere, suspecţii urmând să fie audiaţi la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.

Cele mai citite

Erdogan: „Sper ca lira turcească să se stabilizeze în curând”

Președintele turc, Tayyip Erdogan, a declarat sâmbătă că speră că ratele de schimb valutar să se stabilizeze în scurt timp și a promis din...
00:15:09

Alec Baldwin vorbește despre tragedia din Rust: Concepții greșite!

Alec Baldwin, despre motivul pentru care vorbește acum despre tragedia „Rust”: partea 1 Actorul Alec Baldwin a împușcat mortal o femeie, în timpul unor...

Ultimul mesaj transmis de Angela Merkel în calitate de cancelar

Angela Merkel le-a cerut nemților, în ultimul mesaj în calitate de cancelar, să se vaccineze - "Doar așa putem lupta împotriva coronavirusului", transmite aceasta,...
Ultima oră
Pe aceeași temă