21.7 C
Bucureศ™ti
vineri, 13 iunie 2025
AcasฤƒInvestigaศ›ii Romรขnia LiberฤƒIncognitoEvaziune de milioane: ย Cum au scฤƒpat politicianul ILAN LAUFER ศ™i CARMEN ADAMESCU...

Evaziune de milioane: ย Cum au scฤƒpat politicianul ILAN LAUFER ศ™i CARMEN ADAMESCU de judecatฤƒ pe mรขna organelor de anchetฤƒ



Un dosar de evaziune fiscalฤƒ ศ™i gestiune frauduloasฤƒ de peste 6,4 milioane de euro ศ™i 3,5 milioane de lei, รฎn care sunt implicaศ›i Carmen Adamescu (fosta soศ›ie a lui Dan Adamescu) ศ™i fostul ministru Ilan Laufer, a fost clasat รฎn toamna anului 2024 pe motiv de prescripศ›ie.

Deศ™i toate probele erau disponibile รฎncฤƒ din 2019, dosarul a fost โ€žศ›inut la sertarโ€ de procurorii care ulterior au fost recrutaศ›i de DNA.

O schemฤƒ de deturnare de fonduri: 2009โ€“2015

รŽntre 2009 ศ™i 2015, Carmen Adamescu, รฎn calitate de director general ศ™i preศ™edinte al Consiliului de Administraศ›ie al Unirea Shopping Center SA, a pus รฎn aplicare un mecanism financiar complex pentru a deturna milioane de euro din patrimoniul companiei. Strategia consta รฎn semnarea unor contracte de รฎnchiriere cu mari retaileri la preศ›uri subevaluate, รฎn timp ce diferenศ›ele reale erau รฎncasate prin firme afiliate, sub forma unor comisioane sau chirii fictive.

Un rol esenศ›ial รฎn aceastฤƒ schemฤƒ l-a avut Ilan Laufer, prin firma sa Retail Group SRL, desemnatฤƒ oficial ca intermediar al negocierilor cu clienศ›i precum H&M, Koton, ARSIS sau Douglas. รŽn baza unei scrisori de reprezentare din 15 iunie 2010, Carmen Adamescu l-a รฎmputernicit pe Laufer sฤƒ poarte negocierile ศ™i sฤƒ gestioneze sumele aferente.

Evaziune fiscalฤƒ masivฤƒ: 5 milioane de euro transferaศ›i รฎn off-shore

Potrivit expertizei contabile finalizate รฎn martie 2022, Retail Group SRL a transferat, รฎntre 2009 ศ™i 2013, suma de 5.048.804 euro (21.229.012 lei) cฤƒtre firme off-shore precum POLYMNIA A.G LTD (Elveศ›ia), RANCO MOTO LIMITED ศ™i MOTKE ENTERPRISES LIMITED (Cipru), toate controlate indirect de Carmen Adamescu. Aceste companii nu desfฤƒศ™urau activitate realฤƒ ศ™i emiteau fac- turi fictive, รฎnregistrate de Retail Group ca ศ™i cheltuieli deductibile.

รŽn mod evident, aceste cheltuieli erau folosite pentru a diminua artificial profitul firmei, reducรขnd astfel impozitul pe profit datorat statului โ€“ o formฤƒ clasicฤƒ de evaziune fiscalฤƒ. Facturile au fost tratate รฎn sistem de taxare inversฤƒ, astfel รฎncรขt TVA-ul declarat era compensat, fฤƒrฤƒ obligaศ›ie fiscalฤƒ imediatฤƒ.

โ€De remarcat cฤƒ, la 15.06.2010, deci รฎnainte de รฎncheierea atรขt a contractului de comision menลฃionat cรขt ลŸi a contractului de รฎnchiriere, Unirea Shopping Center SA, prin suspecta Adamescu Carmen, a emis o scrisoare de reprezentare, รฎnregistratฤƒ sub nr. 1564, prin care aceastฤƒ societate รฎmputernicea pe Retail Group SRL, prin Laufer Ilan, pentru a realiza discuลฃiile ลŸi negocierile รฎn vederea รฎnchirierii de spaลฃii situate รฎn centrele comerciale din BucureลŸti ลŸi BraลŸov cฤƒtre H&M Hennes & Mauritz AB (vol. 51, fila 306, d.u.p.).โ€ Se aratฤƒ รฎn rechizitoriul emis de procurorul Iorga Mihai Cristian la data de 10.09.2024 sub รฎndrumarea Procurorului General – Popa Florin Mircea.

Facturi intracomunitare fictive, fฤƒrฤƒ TVA de platฤƒ prin taxare inversฤƒ, au redus artificial baza de calcul a impozitului pe profit โ€“ ศ™i au generat o evaziune fiscalฤƒ de proporศ›ii: โ€ Prin expertiza contabilฤƒ efectuatฤƒ รฎn cauzฤƒ s-a stabilit cฤƒ, รฎn perioada 2009-2013, RETAIL GROUP S.R.L. a transferat cฤƒtre POLYMNIA A.G LTD, RANCO MOTO LIMITED โ€“ Cipru, MOTKE ENTERPRISES LIMITED โ€“ Cipru ลŸi Jova Holding Ch โ€“ Elveลฃia (societฤƒลฃi nerezidente) suma totalฤƒ de 5.048.804 eur, adicฤƒ 21.229.012,62 lei. Fiind รฎnregistrate invoice-uri de la societฤƒลฃi externe (intracomunitare), nu se datoreazฤƒ T.V.A., se รฎnregistreazฤƒ prin formula โ€œtaxare inversฤƒโ€, adicฤƒ T.V.A. deductibilฤƒ = T.V.A. colectatฤƒ, care nu are influenลฃฤƒ asupra T.V.A. de platฤƒ/recuperat……….

Din mijloacele de probฤƒ administrate pe parcursul urmฤƒririi penale s-a stabilit cฤƒ relaศ›iile comerciale dintre societatea RETAIL GROUP S.R.L ศ™i societฤƒศ›ile POLYMNIA A.G LTD โ€“ Elveศ›ia, RANCO MOTO LIMITED โ€“ Cipru, MOTKE ENTERPRISES LIMITED โ€“ Cipru nu sunt reale, รฎntrucรขt societฤƒศ›ile ante-menศ›ionate au fost create doar รฎn scopul transferฤƒrii รฎn conturile bancare ale acestora a unor sume de bani, toatฤƒ procedura de รฎncheiere de contracte ศ™i facturare fฤƒcรขndu-se prin intermediul unor societฤƒศ›i de consultanศ›ฤƒ din Elvaศ›ia ศ™i Cipru.โ€ย – rechizitoriu Parchetul General, 10.09.2024.

Cum a fost รฎngropat dosarul

Deศ™i dosarul penal a fost constituit รฎncฤƒ din 2018, iar expertiza contabilฤƒ a fost finalizatฤƒ รฎn aprilie 2022, procurorii nu au trimis dosarul รฎn judecatฤƒ pรขnฤƒ รฎn septembrie 2024. รŽn acest interval, termenele de prescripศ›ie penalฤƒ s-au รฎmplinit.

Conform legii penale aplicabile รฎntre 2014 ศ™i 2016, evaziunea fiscalฤƒ cu prejudiciu peste 500.000 euro se pedepsea cu รฎnchisoare รฎntre 9 ศ™i 15 ani, ceea ce presupune un termen de prescripศ›ie deย 10 ani. Astfel, faptele s-au prescris รฎntreย 2021 (pentru Laufer)ย ศ™iย iulie 2023 (pentru Palade): โ€ย Din analiza situaศ›iilor de fapt reศ›inute รฎn sarcina suspecศ›ilor Adamescu Carmen ศ™i Laufer Ilan โ€“ Harry reiese faptul cฤƒ infracศ›iunea de evaziune fiscalฤƒ respectiv complictate la aceasta s-au epuizat รฎn luna august a anului 2013 ศ™i astfel se constatฤƒ cฤƒ prescripศ›ia rฤƒspunderii penale a intervenit รฎn luna august a anului 2023. รŽn concluzie cu privire la infracศ›iunile de evaziune fiscalฤƒ prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ศ™i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 35 alin. 1 C.pen. reศ›inutฤƒ รฎn sarcina suspectului Laufer Ilan โ€“ Harry ศ™i complicitate la evaziune fiscalฤƒ prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ศ™i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35 alin 1 C.pen ลŸi art. 5 C.pen. reศ›inutฤƒ รฎn sarcina suspectei Adamescu Carmen se va dispune clasarea constatรขndu-se incidenศ›a cazului de รฎmpiedicare a punerii รฎn miศ™care a acศ›iunii penale prev. de art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. โ€“ a intervenit prescripศ›ia rฤƒspunderii penale.โ€ Se aratฤƒ รฎn acelaศ™i rechizitoriu emis de procurorul Iorga Mihai Cristian la data de 10.09.2024.

Procurori care au promovat la DNA

Dosarul a fost instrumentat iniศ›ial de procurorul Tudor Marin de la Parchetul Tribunalului Bucureศ™ti รฎntre 2018 ศ™i 2023. Dupฤƒ finalizarea expertizei, dosarul a zฤƒcut fฤƒrฤƒ justificare pรขnฤƒ รฎn 2024, cรขnd a fost transferat la Parchetul de pe lรขngฤƒ Curtea de Apel Bucureศ™ti ศ™i faptele au fost clasate de procurorul Mihai-Cristian Iorga รฎn septembrie 2024. Ambii procurori, precum ศ™i inspectorul de poliศ›ie care a participat la anchetฤƒ โ€“ Marica Marin โ€“ au fost ulterior recrutaศ›i la DNA, ridicรขnd suspiciuni de recompensฤƒ sau complicitate instituศ›ionalฤƒ.

Cine putea contesta? ANAF

Singura instituศ›ie care putea contesta soluศ›ia de clasare a evaziunii fiscale era ANAF, รฎn calitate de parte vฤƒtฤƒmatฤƒ. Pรขnฤƒ รฎn prezent, nu existฤƒ informaศ›ii cฤƒ ANAF ar fi exercitat vreo cale legalฤƒ รฎmpotriva acestei decizii.

La zi, suma datoratฤƒ de Carmen Adamescu cฤƒtre ANAF (calculatฤƒ cu accesorii pรขnฤƒ รฎn iunie 2025) este deย aproximativ 5.668.224 lei. ANAF s-a constituit parte civilฤƒ รฎncฤƒ din 11.03.2019 cu principalul de 3.592.044 lei.

Sechestre mari, dar inutile?

Chiar dacฤƒ procurorii au pus sechestru pe averea lui Carmen Adamescu (peste 29 milioane lei) ศ™i Ilan Laufer (circa 5 milioane euro ศ™i 7 milioane lei), mฤƒsurile sunt iluzorii atรขta vreme cรขt faptele s-au prescris ศ™i nu mai pot fi judecate penal. รŽn lipsa unei hotฤƒrรขri definitive de condamnare, recuperarea prejudiciului devine o luptฤƒ asiduฤƒ รฎn civil.

Acest caz este emblematic pentru modul รฎn care dosarele de evaziune fiscalฤƒ sunt โ€œรฎngropateโ€ sub tฤƒcerea instituศ›ionalฤƒ ศ™i lipsa de acศ›iune a procurorilor. Deศ™i faptele sunt documentate รฎn detaliu, iar prejudiciul este cuantificat precis, niciunul dintre inculpaศ›i nu a ajuns รฎn faศ›a unui judecฤƒtor.

Mai grav este cฤƒ dosarul conศ›ine toate elementele pentru a fi trimis รฎn judecatฤƒ รฎncฤƒ din 2019, iar decizia de a-l ศ›ine รฎn nelucrare pรขnฤƒ la intervenirea prescripศ›iei ridicฤƒ รฎntrebฤƒri fundamentale despre integritatea unor magistraศ›i din Romรขnia.

Ilan Laufer โ€“ ascensiune politicฤƒ rapidฤƒ, Ponta ศ™i Carmen Adamescu

Harry Ilan Laufer s-a lansat รฎn politicฤƒ รฎn PSD, iar รฎn 2013โ€“2014 a fost consilier guvernamental รฎn cadrul Departamentului pentru IMM-uri ศ™i Turism , รฎn timpul guvernului condus de Victor Ponta.

รŽn 2017, a fost numit ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerศ› ศ™i Antreprenoriat รฎn Guvernul Tudose, deศ™i รฎn acelaศ™i timp era asociat cu firmele implicate รฎn fraude fiscale investigate de Parchetul Capitalei.

Cariera sa politicฤƒ a continuat รฎn forศ›ฤƒ:

  • รŽn 2019 a pฤƒrฤƒsit PSD ศ™i a fondat Platforma Social Liberalฤƒ, redenumitฤƒ ulteriorย Forศ›a Identitฤƒศ›ii Naศ›ionale.
  • รŽn noiembrie 2023, Laufer a anunศ›at alianศ›a cu AUR pentru alegerile din 2024.
  • รŽn martie 2024, a pฤƒrฤƒsit AUR ศ™i a devenit preศ™edinte al noii formaศ›iuniย Blocul Suveranist Romรขn.
  • รŽn 2025, esteย implicat activ รฎn campania prezidenศ›ialฤƒ alฤƒturi de Victor Ponta, aศ™a cum aratฤƒ imagini ศ™i relatฤƒri din presฤƒ (HotNews, mai 2025).

Cฤƒtฤƒlin Rฤƒdulescu ศ™i Ilan Laufer, la sediul de campanie al lui Victor Ponta, duminicฤƒ, 4 mai 2025

Aceastฤƒ traiectorie โ€“ de la administratorul unei firme implicate รฎn evaziune fiscalฤƒ la funcศ›ii guvernamentale ศ™i lider de partid โ€“ a coincis vizibil cu momentele-cheie ale anchetei penale. Ascensiunea sa politicฤƒ a avut loc exact รฎn perioada รฎn care dosarul penal se apropia de prescriere, fฤƒrฤƒ ca procurorii sฤƒ trimitฤƒ cauza รฎn judecatฤƒ.

Avocaศ›ii cu โ€žgreutateโ€ โ€“ Lupaศ™cu ศ™i Pop o reprezintฤƒ pe Carmen Adamescu

Cazul exemplificฤƒ o schemฤƒ de fraudare a statului prin tergiversare legalฤƒ, orchestratฤƒ de avocaศ›i influenศ›i:

1.ย ย ย ย ย Danโ€ฏLupaศ™cuย โ€“ fost preศ™edinte al Curศ›ii de Apel Bucureศ™ti ศ™i al CSM, azi avocat al โ€žgulerelor albeโ€ a adus รฎn dosar expertizฤƒ รฎn proceduri meniteย sฤƒ amรขne termenele, accentuรขnd prescripศ›ia.

Cazuri notabile din portofoliul lui Lupaศ™cu

  • L-a apฤƒratย pe Constantin Niศ›ฤƒย (fost ministru PSD),ย Lucian Duศ›ฤƒ,ย Marian Zloteaโ€“ toศ›i implicaศ›i รฎn dosare de corupศ›ie.
  • A fostย apฤƒrฤƒtorul lui Gabriel Opreaย รฎn dosarul โ€žLimuzinaโ€, รฎntr-o apฤƒrare controversatฤƒ prin faptul cฤƒ erauย vecini ศ™i foศ™ti colegi de facultateย โ€“ conform Euractiv.
  • A reprezentat compania Rompetrol, รฎntr-un dosar de corupศ›ie ศ™i de evaziune fiscalฤƒ cu prejudiciu de peste 100 de milioane de dolari, tergiversat timp de 13 ani de anchetatori, รฎmpreunฤƒ cu firmaย Mareศ™ & Mareศ™ a fฤƒcut-o scฤƒpatฤƒ prin clasare.
  • L-a apฤƒrat pe patronul Realitatea.net, ceai mai amendatฤƒ televiziune din Romรขnia, Mฤƒricel Pฤƒcuraru รฎn dosarul Loteria, despre care presa a scris รฎncฤƒ din anul 2024 cฤƒ acesta a fost amรขnat de peste 72 de ori ศ™i riscฤƒ sฤƒ intre รฎn rejudecare. Este vorba despre o fraudฤƒ de peste 5 milioane de euro a Loteriei Romรขne, conform portalului Tribunalului Bucureศ™ti cauza a fost amรขnatฤƒ pe lipsฤƒ de apฤƒrare pentru 23 iunie 2025.
  • Relaศ›ii influente: colaborฤƒri constante cu case de avocaturฤƒ de top (Sinescu & Nazat, Mareศ™ & Mareศ™), implicat ศ™i รฎn activitatea didacticฤƒ ศ™i editorialฤƒ.
2.ย ย ย ย ย George Dominic Pop, alt strateg al tergiversฤƒrii procedurale
  • Specializat รฎn drept penalย ศ™i รฎn strategii de amรขnare: a reprezentat firme รฎn โ€žDosarul Zahฤƒruluiโ€ (evaziune de 22 milioane euro), solicitรขndย expertize contabile suplimentare ศ™i documente รฎn lanศ›.
  • Mario Iorgulescu: alฤƒturi de Lupaศ™cu, Pop a coordonat apฤƒrarea tรขnฤƒrului acuzat de omor sub influenศ›a drogurilor, reuศ™ind temporarย anularea deciziei de condamnare prin reluarea procesului la รŽnalta Curte. Foloseศ™te recurent tactica solicitฤƒriiย expertizelor strฤƒineย (inclusiv privind starea psihicฤƒ a inculpatului).

Surse RL au menศ›ionat ศ™i despre relaศ›iile ศ™i cercurile de influenศ›ฤƒย ale lui Pop:

  • Legฤƒturi directe cuย Codruศ›a Trandafirย (fostฤƒ procuroare DIICOT), prin reprezentarea fostului soศ› al acesteia.
    • Are conexiuni puternice รฎn rรขndulย judecฤƒtorilor, avocaศ›ilor, practicienilor รฎn insolvenศ›ฤƒย ศ™i chiar persoane din fostul sistem de securitate economicฤƒ (ex. UTI, companii cu contracte de milioane cu statul).

Tot surse RL au arฤƒtat cฤƒ acesta are ambiศ›ii de lux: apartament de 700.000 euro รฎn complexe rezidenศ›iale de lux, maศ™ini de lux. 

Urmฤƒreศ™te Romรขnia Liberฤƒ peย Google News,ย Linkedin,ย Twitter,ย Facebookย ศ™iย Youtube.

Eliza Avram
Eliza Avram
Eliza Avram scrie sub pseudonim la *Romรขnia Liberฤƒ* din 2014. Jurnalist de investigaศ›ii, este cunoscutฤƒ pentru dezvฤƒluirile despre corupศ›ia din Romรขnia, printre care legฤƒturile dintre Speranศ›a Munteanu (KPMG Romรขnia) ศ™i fostul premier Victor Ponta, implicarea lui Gabriel Predoiu, fratele fostului ศ™ef SIE ศ™i pe atunci ofiศ›er SRI, รฎntr-o reศ›ea de trafic ศ™i prostituศ›ie, dar ศ™i รฎn acศ›iuni รฎmpotriva unor oameni de afaceri. Alte anchete notabile includ reศ›eaua de corupศ›ie de la Unirea Shopping Center ศ™i afacerile clanului Stan (Stanbox).
Cele mai citite
Ultima orฤƒ
Pe aceeaศ™i temฤƒ