Un dosar de evaziune fiscalฤ ศi gestiune frauduloasฤ de peste 6,4 milioane de euro ศi 3,5 milioane de lei, รฎn care sunt implicaศi Carmen Adamescu (fosta soศie a lui Dan Adamescu) ศi fostul ministru Ilan Laufer, a fost clasat รฎn toamna anului 2024 pe motiv de prescripศie.
Deศi toate probele erau disponibile รฎncฤ din 2019, dosarul a fost โศinut la sertarโ de procurorii care ulterior au fost recrutaศi de DNA.
O schemฤ de deturnare de fonduri: 2009โ2015
รntre 2009 ศi 2015, Carmen Adamescu, รฎn calitate de director general ศi preศedinte al Consiliului de Administraศie al Unirea Shopping Center SA, a pus รฎn aplicare un mecanism financiar complex pentru a deturna milioane de euro din patrimoniul companiei. Strategia consta รฎn semnarea unor contracte de รฎnchiriere cu mari retaileri la preศuri subevaluate, รฎn timp ce diferenศele reale erau รฎncasate prin firme afiliate, sub forma unor comisioane sau chirii fictive.
Un rol esenศial รฎn aceastฤ schemฤ l-a avut Ilan Laufer, prin firma sa Retail Group SRL, desemnatฤ oficial ca intermediar al negocierilor cu clienศi precum H&M, Koton, ARSIS sau Douglas. รn baza unei scrisori de reprezentare din 15 iunie 2010, Carmen Adamescu l-a รฎmputernicit pe Laufer sฤ poarte negocierile ศi sฤ gestioneze sumele aferente.
Evaziune fiscalฤ masivฤ: 5 milioane de euro transferaศi รฎn off-shore
Potrivit expertizei contabile finalizate รฎn martie 2022, Retail Group SRL a transferat, รฎntre 2009 ศi 2013, suma de 5.048.804 euro (21.229.012 lei) cฤtre firme off-shore precum POLYMNIA A.G LTD (Elveศia), RANCO MOTO LIMITED ศi MOTKE ENTERPRISES LIMITED (Cipru), toate controlate indirect de Carmen Adamescu. Aceste companii nu desfฤศurau activitate realฤ ศi emiteau fac- turi fictive, รฎnregistrate de Retail Group ca ศi cheltuieli deductibile.
รn mod evident, aceste cheltuieli erau folosite pentru a diminua artificial profitul firmei, reducรขnd astfel impozitul pe profit datorat statului โ o formฤ clasicฤ de evaziune fiscalฤ. Facturile au fost tratate รฎn sistem de taxare inversฤ, astfel รฎncรขt TVA-ul declarat era compensat, fฤrฤ obligaศie fiscalฤ imediatฤ.
โDe remarcat cฤ, la 15.06.2010, deci รฎnainte de รฎncheierea atรขt a contractului de comision menลฃionat cรขt ลi a contractului de รฎnchiriere, Unirea Shopping Center SA, prin suspecta Adamescu Carmen, a emis o scrisoare de reprezentare, รฎnregistratฤ sub nr. 1564, prin care aceastฤ societate รฎmputernicea pe Retail Group SRL, prin Laufer Ilan, pentru a realiza discuลฃiile ลi negocierile รฎn vederea รฎnchirierii de spaลฃii situate รฎn centrele comerciale din Bucureลti ลi Braลov cฤtre H&M Hennes & Mauritz AB (vol. 51, fila 306, d.u.p.).โ Se aratฤ รฎn rechizitoriul emis de procurorul Iorga Mihai Cristian la data de 10.09.2024 sub รฎndrumarea Procurorului General – Popa Florin Mircea.
Facturi intracomunitare fictive, fฤrฤ TVA de platฤ prin taxare inversฤ, au redus artificial baza de calcul a impozitului pe profit โ ศi au generat o evaziune fiscalฤ de proporศii: โ Prin expertiza contabilฤ efectuatฤ รฎn cauzฤ s-a stabilit cฤ, รฎn perioada 2009-2013, RETAIL GROUP S.R.L. a transferat cฤtre POLYMNIA A.G LTD, RANCO MOTO LIMITED โ Cipru, MOTKE ENTERPRISES LIMITED โ Cipru ลi Jova Holding Ch โ Elveลฃia (societฤลฃi nerezidente) suma totalฤ de 5.048.804 eur, adicฤ 21.229.012,62 lei. Fiind รฎnregistrate invoice-uri de la societฤลฃi externe (intracomunitare), nu se datoreazฤ T.V.A., se รฎnregistreazฤ prin formula โtaxare inversฤโ, adicฤ T.V.A. deductibilฤ = T.V.A. colectatฤ, care nu are influenลฃฤ asupra T.V.A. de platฤ/recuperat……….
Din mijloacele de probฤ administrate pe parcursul urmฤririi penale s-a stabilit cฤ relaศiile comerciale dintre societatea RETAIL GROUP S.R.L ศi societฤศile POLYMNIA A.G LTD โ Elveศia, RANCO MOTO LIMITED โ Cipru, MOTKE ENTERPRISES LIMITED โ Cipru nu sunt reale, รฎntrucรขt societฤศile ante-menศionate au fost create doar รฎn scopul transferฤrii รฎn conturile bancare ale acestora a unor sume de bani, toatฤ procedura de รฎncheiere de contracte ศi facturare fฤcรขndu-se prin intermediul unor societฤศi de consultanศฤ din Elvaศia ศi Cipru.โย – rechizitoriu Parchetul General, 10.09.2024.
Cum a fost รฎngropat dosarul
Deศi dosarul penal a fost constituit รฎncฤ din 2018, iar expertiza contabilฤ a fost finalizatฤ รฎn aprilie 2022, procurorii nu au trimis dosarul รฎn judecatฤ pรขnฤ รฎn septembrie 2024. รn acest interval, termenele de prescripศie penalฤ s-au รฎmplinit.
Conform legii penale aplicabile รฎntre 2014 ศi 2016, evaziunea fiscalฤ cu prejudiciu peste 500.000 euro se pedepsea cu รฎnchisoare รฎntre 9 ศi 15 ani, ceea ce presupune un termen de prescripศie deย 10 ani. Astfel, faptele s-au prescris รฎntreย 2021 (pentru Laufer)ย ศiย iulie 2023 (pentru Palade): โย Din analiza situaศiilor de fapt reศinute รฎn sarcina suspecศilor Adamescu Carmen ศi Laufer Ilan โ Harry reiese faptul cฤ infracศiunea de evaziune fiscalฤ respectiv complictate la aceasta s-au epuizat รฎn luna august a anului 2013 ศi astfel se constatฤ cฤ prescripศia rฤspunderii penale a intervenit รฎn luna august a anului 2023. รn concluzie cu privire la infracศiunile de evaziune fiscalฤ prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ศi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 35 alin. 1 C.pen. reศinutฤ รฎn sarcina suspectului Laufer Ilan โ Harry ศi complicitate la evaziune fiscalฤ prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ศi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35 alin 1 C.pen ลi art. 5 C.pen. reศinutฤ รฎn sarcina suspectei Adamescu Carmen se va dispune clasarea constatรขndu-se incidenศa cazului de รฎmpiedicare a punerii รฎn miศcare a acศiunii penale prev. de art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. โ a intervenit prescripศia rฤspunderii penale.โ Se aratฤ รฎn acelaศi rechizitoriu emis de procurorul Iorga Mihai Cristian la data de 10.09.2024.
Procurori care au promovat la DNA
Dosarul a fost instrumentat iniศial de procurorul Tudor Marin de la Parchetul Tribunalului Bucureศti รฎntre 2018 ศi 2023. Dupฤ finalizarea expertizei, dosarul a zฤcut fฤrฤ justificare pรขnฤ รฎn 2024, cรขnd a fost transferat la Parchetul de pe lรขngฤ Curtea de Apel Bucureศti ศi faptele au fost clasate de procurorul Mihai-Cristian Iorga รฎn septembrie 2024. Ambii procurori, precum ศi inspectorul de poliศie care a participat la anchetฤ โ Marica Marin โ au fost ulterior recrutaศi la DNA, ridicรขnd suspiciuni de recompensฤ sau complicitate instituศionalฤ.
Cine putea contesta? ANAF
Singura instituศie care putea contesta soluศia de clasare a evaziunii fiscale era ANAF, รฎn calitate de parte vฤtฤmatฤ. Pรขnฤ รฎn prezent, nu existฤ informaศii cฤ ANAF ar fi exercitat vreo cale legalฤ รฎmpotriva acestei decizii.
La zi, suma datoratฤ de Carmen Adamescu cฤtre ANAF (calculatฤ cu accesorii pรขnฤ รฎn iunie 2025) este deย aproximativ 5.668.224 lei. ANAF s-a constituit parte civilฤ รฎncฤ din 11.03.2019 cu principalul de 3.592.044 lei.
Sechestre mari, dar inutile?
Chiar dacฤ procurorii au pus sechestru pe averea lui Carmen Adamescu (peste 29 milioane lei) ศi Ilan Laufer (circa 5 milioane euro ศi 7 milioane lei), mฤsurile sunt iluzorii atรขta vreme cรขt faptele s-au prescris ศi nu mai pot fi judecate penal. รn lipsa unei hotฤrรขri definitive de condamnare, recuperarea prejudiciului devine o luptฤ asiduฤ รฎn civil.
Acest caz este emblematic pentru modul รฎn care dosarele de evaziune fiscalฤ sunt โรฎngropateโ sub tฤcerea instituศionalฤ ศi lipsa de acศiune a procurorilor. Deศi faptele sunt documentate รฎn detaliu, iar prejudiciul este cuantificat precis, niciunul dintre inculpaศi nu a ajuns รฎn faศa unui judecฤtor.
Mai grav este cฤ dosarul conศine toate elementele pentru a fi trimis รฎn judecatฤ รฎncฤ din 2019, iar decizia de a-l ศine รฎn nelucrare pรขnฤ la intervenirea prescripศiei ridicฤ รฎntrebฤri fundamentale despre integritatea unor magistraศi din Romรขnia.
Ilan Laufer โ ascensiune politicฤ rapidฤ, Ponta ศi Carmen Adamescu
Harry Ilan Laufer s-a lansat รฎn politicฤ รฎn PSD, iar รฎn 2013โ2014 a fost consilier guvernamental รฎn cadrul Departamentului pentru IMM-uri ศi Turism , รฎn timpul guvernului condus de Victor Ponta.
รn 2017, a fost numit ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerศ ศi Antreprenoriat รฎn Guvernul Tudose, deศi รฎn acelaศi timp era asociat cu firmele implicate รฎn fraude fiscale investigate de Parchetul Capitalei.
Cariera sa politicฤ a continuat รฎn forศฤ:
- รn 2019 a pฤrฤsit PSD ศi a fondat Platforma Social Liberalฤ, redenumitฤ ulteriorย Forศa Identitฤศii Naศionale.
- รn noiembrie 2023, Laufer a anunศat alianศa cu AUR pentru alegerile din 2024.
- รn martie 2024, a pฤrฤsit AUR ศi a devenit preศedinte al noii formaศiuniย Blocul Suveranist Romรขn.
- รn 2025, esteย implicat activ รฎn campania prezidenศialฤ alฤturi de Victor Ponta, aศa cum aratฤ imagini ศi relatฤri din presฤ (HotNews, mai 2025).
Cฤtฤlin Rฤdulescu ศi Ilan Laufer, la sediul de campanie al lui Victor Ponta, duminicฤ, 4 mai 2025
Aceastฤ traiectorie โ de la administratorul unei firme implicate รฎn evaziune fiscalฤ la funcศii guvernamentale ศi lider de partid โ a coincis vizibil cu momentele-cheie ale anchetei penale. Ascensiunea sa politicฤ a avut loc exact รฎn perioada รฎn care dosarul penal se apropia de prescriere, fฤrฤ ca procurorii sฤ trimitฤ cauza รฎn judecatฤ.
Avocaศii cu โgreutateโ โ Lupaศcu ศi Pop o reprezintฤ pe Carmen Adamescu
Cazul exemplificฤ o schemฤ de fraudare a statului prin tergiversare legalฤ, orchestratฤ de avocaศi influenศi:
1.ย ย ย ย ย DanโฏLupaศcuย โ fost preศedinte al Curศii de Apel Bucureศti ศi al CSM, azi avocat al โgulerelor albeโ a adus รฎn dosar expertizฤ รฎn proceduri meniteย sฤ amรขne termenele, accentuรขnd prescripศia.
Cazuri notabile din portofoliul lui Lupaศcu
- L-a apฤratย pe Constantin Niศฤย (fost ministru PSD),ย Lucian Duศฤ,ย Marian Zloteaโ toศi implicaศi รฎn dosare de corupศie.
- A fostย apฤrฤtorul lui Gabriel Opreaย รฎn dosarul โLimuzinaโ, รฎntr-o apฤrare controversatฤ prin faptul cฤ erauย vecini ศi foศti colegi de facultateย โ conform Euractiv.
- A reprezentat compania Rompetrol, รฎntr-un dosar de corupศie ศi de evaziune fiscalฤ cu prejudiciu de peste 100 de milioane de dolari, tergiversat timp de 13 ani de anchetatori, รฎmpreunฤ cu firmaย Mareศ & Mareศ a fฤcut-o scฤpatฤ prin clasare.
- L-a apฤrat pe patronul Realitatea.net, ceai mai amendatฤ televiziune din Romรขnia, Mฤricel Pฤcuraru รฎn dosarul Loteria, despre care presa a scris รฎncฤ din anul 2024 cฤ acesta a fost amรขnat de peste 72 de ori ศi riscฤ sฤ intre รฎn rejudecare. Este vorba despre o fraudฤ de peste 5 milioane de euro a Loteriei Romรขne, conform portalului Tribunalului Bucureศti cauza a fost amรขnatฤ pe lipsฤ de apฤrare pentru 23 iunie 2025.
- Relaศii influente: colaborฤri constante cu case de avocaturฤ de top (Sinescu & Nazat, Mareศ & Mareศ), implicat ศi รฎn activitatea didacticฤ ศi editorialฤ.
2.ย ย ย ย ย George Dominic Pop, alt strateg al tergiversฤrii procedurale
- Specializat รฎn drept penalย ศi รฎn strategii de amรขnare: a reprezentat firme รฎn โDosarul Zahฤruluiโ (evaziune de 22 milioane euro), solicitรขndย expertize contabile suplimentare ศi documente รฎn lanศ.
- Mario Iorgulescu: alฤturi de Lupaศcu, Pop a coordonat apฤrarea tรขnฤrului acuzat de omor sub influenศa drogurilor, reuศind temporarย anularea deciziei de condamnare prin reluarea procesului la รnalta Curte. Foloseศte recurent tactica solicitฤriiย expertizelor strฤineย (inclusiv privind starea psihicฤ a inculpatului).
Surse RL au menศionat ศi despre relaศiile ศi cercurile de influenศฤย ale lui Pop:
- Legฤturi directe cuย Codruศa Trandafirย (fostฤ procuroare DIICOT), prin reprezentarea fostului soศ al acesteia.
- Are conexiuni puternice รฎn rรขndulย judecฤtorilor, avocaศilor, practicienilor รฎn insolvenศฤย ศi chiar persoane din fostul sistem de securitate economicฤ (ex. UTI, companii cu contracte de milioane cu statul).
Tot surse RL au arฤtat cฤ acesta are ambiศii de lux: apartament de 700.000 euro รฎn complexe rezidenศiale de lux, maศini de lux.
Urmฤreศte Romรขnia Liberฤ peย Google News,ย Linkedin,ย Twitter,ย Facebookย ศiย Youtube.