23.9 C
București
vineri, 29 martie 2024
AcasăInternaționalIndia, cea mai mare fraudă bancară din istorie a pus pe jar...

India, cea mai mare fraudă bancară din istorie a pus pe jar autoritățile. Reputat afacerist,implicat

Frauda a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab, reuşind să afecteze încrederea în sectorul bancar din India.

Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

Deocamdată, nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

Primele indicii privind amploarea fraudei, cea mai mare din istoria Indiei, au fost depistate în ianuarie, situaţie ce relevă probleme structurale, afirmă Santosh Trivedi, manager responsabil de inspecţii al Băncii Naţionale Punjab până la pensionarea în anul 2016.

“Dacă nu reuşim să restabilim controlul, spre satisfacţia comunităţii internaţionale, aceste probleme sunt periculoase pentru sistemul bancar indian”, atrage atenţia Trivedi, citată de Mediafax.

Banca Naţională Punjab (PNB) a depus o plângere la Biroul Central pentru Investigaţii, acuzându-l pe omul de afaceri Nirav Modi şi alte persoane de o fraudă în valoare de 2,8 miliarde de rupii (peste 43 de milioane de dolari). Pe parcursul investigaţiei iniţiale s-a descoperit amploarea reală a fraudei şi implicarea unor manageri ai băncii.

Cele mai citite

Tendințe de Culori și Materiale pentru 2024: O Privire Asupra Designului Interior

Anul 2024 aduce o schimbare notabilă în preferințele de culori și materiale în lumea designului interior, reflectând o nevoie crescândă de confort, sustenabilitate și...

Deca recunoaște că supune elevii la șocuri?

Reziliență -capacitatea cuiva de a reveni la normalitate după suferirea unui șoc (economic, emoțional etc.) Folosit in discipline precum psihologie, ecologie, inginerie, înseamnă capacitatea de...

Anunțul zilei în Bundesliga! Xabi Alonso și-a decis viitorul: „Acesta este locul potrivit pentru mine”

Antrenorul spaniol Xabi Alonso a confirmat vineri, într-o conferință de presă, că va continua pe banca formației germane Bayer Leverkusen şi în sezonul viitor,...
Ultima oră
Pe aceeași temă